今年以来广西立传销案164起，涉案金额10多亿元四起典型案例 揭开传销真面目

今报记者彭宁莉

5月16日，记者从自治区公安厅召开的“打击传销犯罪”集中统一行动新闻发布会上获悉，今年以来全区共立组织、领导传销活动犯罪案件164起，刑事拘留犯罪嫌疑人689人，成功破获一批传销大要案件，涉案金额达10多亿元。

发布会上，警方通报广西2016年打击传销犯罪的4起已依法移送起诉的典型案件，以案说法，引导广大群众识破传销谎言，自觉抵制传销。

1 利用“一日游”“看房团”洗脑

涉案金额约5亿元

自2011年以来，以梁某一、薛某、王某科等人为首的陕西籍传销犯罪团伙，以“资本运作”“连锁销售”为名，组织“纯资本运作”传销活动，通过拉人头发展下线，运用“五级三阶制”形成传销网络关系。

该传销组织对新人实行精神洗脑，对参与人员进行精神控制，不断变换欺骗宣传手段，与不法旅行社、房产中介勾结，利用“一日游”“看房团”活动，在旅游车及其他场所大肆歪曲宣传“北部湾政策”“投资环境好”等传销理念，实行室内与户外相结合的“一对一”洗脑。

传销模式为每份额3800元，第二份开始按每份3300元计算，21份额合计6.98万元。案件涉案金额约5亿元，涉案人员多为陕西籍人员。

经打击，公安机关共抓获185名传销人员，其中52名为传销组织领导者。

警方提醒：45%的钱被传销老总瓜分

传统“拉人头式”传销一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线，也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”，利用“美色”“利益”诱惑网友，熟识后再骗来广西进行洗脑授课。

在洗脑过程中，传销组织歪曲国家政策，将传销说成“国家项目”，把公安机关的打击说成“宏观调控”，其用意只在于继续蛊惑受害人。在传销活动中，45%的钱由传销组织的老总们瓜分，并非他们所说的缴纳税款。

新型网络传销则利用网络平台发展会员、推销各类“理财产品”，要求投资人购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据。

2 推广“康葆轻体计划”

涉案金额超3000万元

北海警方查明，自2015年以来，赵某东等人以全盛富德（天津）生物科技有限公司推广“康葆轻体计划”产品为名，在北海以拉人头的方式，每人缴纳10500元成为分销商，每名分销商发展两人，并采用不断发展下线的方式进行传销活动。

该传销组织涉案金额超过3000万元，涉及安徽、河北、河南、黑龙江、江苏等地。2016年3月，经打击，公安机关共抓获35名传销组织领导者。

警方提醒：手法万变不离其宗

传销手法呈现出新的特点，如传销人员缴纳申购款、获取返利分红出现通过第三方支付和现金交易的情况，且不留传销申购单、不开具凭证。有的传销组织为逃避打击，通过网络平台广泛发展下线，将服务器设在境外。一些嫌疑人甚至在家中藏匿大量现金，将非法获利用于购买房产、车辆等，以此转移赃款。

但不管如何，其三个特征不会改变：一是收取“入门费”获得资格；二是拉人头发展下线形成上下级层级关系；三是以发展下线数量为依据进行返利。

3  双轨制发展“中国明明商”

涉案金额1500万余元

全州县公安局查明，自2013年以来，蒋某元组织人员在全州进行“中国明明商”传销活动。其运行模式呈双轨制，加入者需交纳3990元的入会费，每人发展2名下线后，第一个月可获得分红2000元，第二个月可获得分红500元，第三个月可获得分红1000元。当第三层级新增4名下线后可获得分红5000元，当第四层级新增8名下线后可获得分红8000元，当第五层级新增16名下线后可获得分红1.4万元。

该案涉案金额1500万余元，涉及广西、河北、山西、河南、天津等地。经打击，公安机关抓获4名传销组织领导者。

警方提醒：“分钱游戏”终酿悲剧

警方调查发现，传销人员把传销称为“行业”，“行业”内口头禅是“早上好”，意思是“早升至老总平台好”，而老总们所分到的钱都是下线人员上交的钱，本质就是一个“分钱游戏”，是由一级又一级发展下线支撑起的“空中楼阁”，背后是无数家庭的妻离子散、家破人亡。

4  创业投资为幌子发展会员

涉案金额5000万余元

北海警方查明，2015年10月，李某才在北海市注册成立北海南宇众创投资管理有限公司，伙同高某成、陈某利等人在公司并无实际经营业务的情况下，以创业投资为幌子，通过老会员发展新会员方式，分3500元、5500元、8500元、15500元、30500元、150500元等6个级别缴纳投资款，按发展人员的数量及级别，层层返利诱人入会。

该案涉案金额5000万余元，涉及河北、山东、黑龙江、山西等地。经打击，公安机关抓获20名传销组织领导者。

警方提醒：

从三方面判断传销活动

如何判断传销？警方提醒，可从三个方面进行判断：

从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络。

从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”。

从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量，骗取钱财为最终目的。凡符合以上条件的，即为传销违法犯罪活动。

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