桂林百货大楼股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告

经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，谨定于2020年11月21日召开桂林百货大楼股份有限公司2019年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议的召集人：本公司董事会

二、会议召开的时间、地点

时间：2020年11月21日（星期六）上午9：30—11：00

地点：桂林百货大楼B楼七楼会议室

三、会议主要议程

1.审议《董事会2019年度工作报告》；

2.审议《监事会2019年度工作报告》；

3.审议《2019年度利润分配预案》；

4.审议《2019年度财务决算暨预算执行情况和2020年财务预算方案报告》。

四、出席会议对象

1.本公司在册全体股东或其授权委托代表；

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

五、出席会议股东的登记方法

1.法人股东法定代表人凭加盖单位公章的营业执照复印件、股权证、法人身份证进行登记。

2.法人股东委托代理人凭加盖单位公章的营业执照复印件、股权证、授权委托书、加盖单位公章的法人身份证复印件、委托代理人身份证进行登记。

3.个人股股东凭本人身份证、股权证登记。

4.个人股东委托代理人凭股权证、授权委托书、股东身份证、委托代理人身份证进行登记。授权委托书需载明委托表决权限。

在2020年11月20日16：00前到本公司B楼七楼董事会办公室进行登记。

六、其他事项

1.有关本次股东大会的事宜，请与本公司董事会办公室联系。

联系人：王灿

电话：0773-2829950

18278390866

传真：0773-2823382

2.与会股东食宿、交通费用自理。

桂林百货大楼股份有限公司董事会

2020年10月18日

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