小小网站四个月洗钱1.6亿元 19个“刷单”人被批捕

本报讯（记者陈静通讯员李雪芳）“我出钱，你出力，两小时赚一千元”“每天做任务，100-500元/天”……当下，有不法分子通过熟人、QQ群招募“刷手”，将“刷单”的形式从虚假购物延伸到了帮助境外非法网站洗钱上，以此牟取高额非法利益。

近日，七星区人民检察院经过审查，对一起涉及多人的帮助信息网络犯罪活动案作出批准逮捕决定，依法批准逮捕犯罪嫌疑人唐某、李某兴、周某某、廖某鹏、蒋某等19人。

今年6月，七星公安分局经过侦查发现，刘某忠、王某华、张某（均另案处理）三人为获取非法利益，开始组织搭建“跑分平台”———“亿万家”，为境外赌博网站洗钱收取佣金。今年1月至5月，“亿万家”平台为上游赌博网站洗钱流水约为1.65亿元人民币，平台非法获利约为180万元。

据犯罪嫌疑人唐某供述，他通过刘某忠加入到“亿万家”平台成为一级代理后，便招募熟人李某兴、周某某等人加入。几人得知只要提供支付宝收款码就能得到平台佣金后，就四处收集了多个支付宝账号。境外诈骗团伙、赌博网站在“亿万家”平台上向这些支付宝账号付款，然后李某兴等人将这笔钱转到支付宝绑定的相应银行卡中，再由平台老板将这笔钱转回境外团伙手里。李某兴等人则在整个过程内赚取一定比例的佣金。

经审查，此次批准逮捕的19名犯罪嫌疑人在明知“亿万家”是为境外犯罪分子非法转移资金的平台后，仍用自己或者收集来的支付宝账号进行交易结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

办案检察官提醒：在网上看到“足不出户、日赚百元”之类的消息，一定要慎之又慎，这些“天上掉馅饼”的高薪工作，背后往往是一个骗局，切莫为了尝一点“甜头”而触犯法律。

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