桂林银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告

经本行第五届董事会第9次会议审议通过，谨定于2018年5月29日召开桂林银行股份有限公司2017年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议的召集人：本行董事会

二、会议召开的时间、地点

时间：2018年5月29日（星期二）上午8:30-12:00

地点：桂林银行总行（桂林市中山南路76号）16楼会议室

三、会议主要议程

1.审议《桂林银行2017年度董事会工作报告》；

2.审议《桂林银行2017年度监事会工作报告》；

3.审议《桂林银行2017年度财务决算报告》；

4.审议《桂林银行2017年度利润分配预案》；

5.审议《桂林银行2018年财务预算方案》；

6.审议《桂林银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》；

7.审议《关于修订〈桂林银行股份有限公司章程〉的议案》；

8.审议《桂林银行定向募集9.24亿股增加注册资本方案》；

9.审议《桂林银行关于发行二级资本债券补充资本的议案》；

10.审议《桂林银行关于发行境外可持续发展金融债的议案》；

11.审议《桂林银行独立董事、外部监事津贴管理暂行办法》；

12.审议《桂林银行股份有限公司董（监）事选举办法》；

13.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员罗厚斌先生；

14.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员刘建强先生；

15.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员张建军先生；

16.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员周道林先生；

17.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员廖文义先生；

18.选举桂林银行股份有限公司第五届董事会成员杨丽荣女士；

19.选举桂林银行股份有限公司第五届监事会成员阎世平先生；

20.选举桂林银行股份有限公司第五届监事会成员丛锦秀女士；

21.通报监管机构对本行的2017年监管意见及本行执行整改情况；

22.通报《桂林银行2017年关联交易专项报告》；

23.通报监事会对董事会及其成员2017年度履职评价结果；

24.通报监事会2017年度履职自评及对监事履职评价结果；

25.通报监事会对高级管理层及其成员2017年度履职评价结果。

四、出席会议对象

1.本行在册全体股东或其授权委托代表；

2.本行董事、监事及其他高级管理人员；

3.本行聘请的律师。

五、出席会议股东的登记方法

1.法人股股东凭法人授权委托书、股权证、委托代理人身份证登记；

2.个人股股东凭本人身份证、股权证登记；

3.委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股权证登记。授权委托书需载明委托表决权限。

在股东大会开始前1小时可到本行16楼会议室进行登记。

六、其他事项

1.有关本次股东大会的事宜，请与本行董事会办公室联系。

联系人：张园园肖崇政

电话：0773-3821373

0773-3819692

传真：0773-3820810

2.与会股东食宿、交通费用自理。

桂林银行股份有限公司董事会

2018年5月8日

附：授权委托书（依此复印、自制均有效）

授权委托书

兹委托------先生/女士代表本人出席桂林银行股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人：身份证号：

受托人电话：委托人：

持股数：股权证号：

委托日期：单位公章：

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