桂林银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

经桂林银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十一次会议审议决定，谨定于2020年8月12日召开本行2020年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会召集人：本行董事会

（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决

（三）现场会议召开的时间、地点

召开时间：2020年8月12日上午10:00，会期半天

召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室

二、会议议程

（一）审议《桂林银行关于发行“三农”专项金融债的议案》；

（二）审议《桂林银行关于发行金融债券及一般性授权的议案》；

（三）审议《桂林银行关于发行债券型资本补充工具及一般性授权的议案》。

三、出席会议对象

（一）截至2020年7月31日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在2020年7月27日至8月7日工作时间（上午9:00-11:30，下午3:00-5:00），将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）。

1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供（1）法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；（2）法定代表人有效身份证原件及复印件；（3）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（4）授权委托书；（5）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

2.自然人股东登记资料：股东本人出席会议的，应提供（1）本人有效身份证原件及复印件；（2）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（3）授权委托书；（4）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时内至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记。

本次股东大会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银-投资者关系-临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：韦女士、阳先生、费女士

联系电话：0773-3821373

传真：0773-3820810

电子邮箱：glccb1997@163.com

联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室

邮政编码：541100

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

桂林银行股份有限公司

2020年7月27日

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