广西临桂农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：本次股东大会是公司2018年年度股东大会。

2.会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3.公司于2019年3月4日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票。

5.出席对象：

(1)截至2019年3月20日登记在册的持有本公司股权的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的广西银杉律师事务所律师。

6.会议时间：2019年3月28日(星期四)上午9：30-12：00。

7.会议地点：桂林市临桂区西城大道联创飞扬国际T6栋2楼大会议室。

二、会议审议事项

议案一《2018年度董事会工作报告》

议案二《2018年度监事会工作报告》

议案三：《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

议案四《2018年度利润分配方案》

议案五：《2018年度三农金融服务工作情况报告》

议案六：《2018年度关联交易管理制度执行情况报告》

议案七：《2019-2021年经营发展规划》；

议案八：《2019-2021年支持“三农”发展规划》

三、本次股东大会的登记方法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续。

3.登记时间：2019年3月28日上午8：00-19：20

登记地点：桂林市临桂区西城大道联创飞扬国际T6栋2楼大会议室。

四、其他事项

1.此次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.联系方式：

联系人：骆中华

电话：0773-5581135/13507835101

传真：0773-5595202

广西临桂农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月11日

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