四川旺苍农村商业银行股份有限公司 关于召开创立大会暨股东大会第一次会议的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和中国银保监会有关规定，经四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定召开四川旺苍农村商业银行股份有限公司（以下简称旺苍农商银行）创立大会暨股东大会第一次会议。现将相关事项公告如下：

一、会议时间

2020年12月27日（星期日），会期半天。

登记入场时间：9：00—9：30。会议起止时间：9：30—12：00。二、会议地点

旺苍县维也纳酒店三楼会议室。三、参会人员

（一）股东及委托代理人；（二）特邀嘉宾；（三）见证律师；

（四）其他有关列席人员。四、审议事项

（一）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作报告的议案（草案）》；

（二）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司设立费用的报告的议案（草案）》；

（三）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》；

（四）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案（草案）》；

（五）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案（草案）》；

（六）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案（草案）》；

（七）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法的议案（草案）》；

（八）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法的议案（草案）》；

（九）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司经营方针和2021-2023年发展规划的议案（草案）》；

（十）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2021-2023年农业贷款比例规划的议案（草案）》；

（十一）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案的议案（草案）》；

（十二）审议《关于提名四川旺苍农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案（草案）》；

（十三）审议《关于提名四川旺苍农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案（草案）》；

（十四）审议《关于四川旺苍农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事选举结果的报告的议案（草案）》；

（十五）审议《关于在创立大会暨股东大会第一次会议召开后当天即召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案（草案）》；

（十六）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案（草案）》；

（十七）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司股东大会向董事会授权的议案（草案）》；

（十八）需要审议的其他事项。五、报名登记

（一）拟亲自参加会议的股东或其委托代理人请于2020年12月25日前亲自到旺苍县农村信用合作联社（以下简称旺苍农信联社）综合部报名登记或通过电话向旺苍农信联社综合部报名登记，逾期未报名登记视同弃权。

（二）委托代理人代理其他自然人股东参加会议的，其代理股份加本人股份总额不得超过旺苍农商银行股本总额的2%，代理企业法人股东参加会议的，其代理股份加本人股份总额不得超过旺苍农商银行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的股东或其委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件报到；

（二）自然人股东委托他人出席会议的，持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件和代理人本人有效身份证件报到；

（三）企业法人股东委托其法定代表人出席会议的，持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件报到；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件报到。

请参会股东或其委托代理人提前到达会议地点，并携带相关证件，验证入场。

七、会务联系

联系人：杨晓燕

联系电话：0839-4201622邮编：628200

通讯地址：四川省广元市旺苍县东河镇凤凰路147号

特此公告

四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2020年12月10日

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