大方老总的“慈善捐款”

一个房地产老总，大方地表示要将80万元“慈善款”捐助给刚认识不久的微信好友。天上掉馅饼了，你想不想要？旺苍居民赵芳（化名）就因为相信了这事，先后给对方汇去了11万多元……8月15日晚，旺苍县警方经过200余天艰苦鏖战，行程上万公里，成功侦破公安部挂牌督办的特大通讯网络诈骗案，打掉一个以“重金求子”、“慈善捐助”为诱饵的家族式诈骗团伙，抓获嫌疑人11人，涉案1000多件，涉案金额达1200余万元。目前，案侦工作仍在深挖之中。

微信交友掉入“慈善捐助”陷阱

去年8月20日，一个叫“诚信”的人在微信上请求30多岁的赵芳加其为好友，赵芳接受请求并与“诚信”聊天。对方自称是香港一房地产公司上海分公司的老总，名叫陈根鹏，并发来了身份证号和联系手机号。随后几天，“陈总”在微信中嘘寒问暖，关怀备至，赵芳对其深信不疑。“陈总”见火候已到，说公司每年有3个指标向社会好人进行慈善捐助活动，其中两个指标分别是10万元，1个指标是80万元，他觉得与赵芳十分投缘，大方表示愿意将80万元捐助给赵芳。赵芳一听，欣喜若狂，按照对方要求传去了身份证号和银行卡号。随后，陈总告知了一个“佘律师”的电话号码，要求赵芳与佘联系。“佘律师”要求赵芳向指定银行卡汇去1%的保证金8000元，赵芳毫不迟疑汇了过去，其后又分别以要交5%的个人所得税、4%的海关税为由，分别蒙骗赵芳汇款7.2万元。到9月2日，赵芳催问慈善捐助款，“佘律师”要求赵芳再汇担保金4万元后才能转款。赵芳又向对方汇去4万元……直到9月4日，赵芳打电话找“陈总”和“佘律师”，均已无法联系，方知自己上当受骗，到旺苍县公安局治城派出所报案。

艰苦鏖战蹲守江西发现嫌疑人

旺苍县副县长、公安局长朱明庆指令由刑警大队、治城派出所联合开展侦查，并迅速组织精干警力组成了专案组。专案组民警经过初期侦查，发现嫌疑人可能在江西境内活动，侦查民警遂深入江西开展侦查。在江西余干县，经过1个月的追踪，专案组民警调取500多份银行开户、转账信息，对100多个取款地的监控录像进行了一一筛查，最终确定了几名重点嫌疑人。通过分析，民警发现一名男子取款活动十分频繁，经常在余干县的瑞洪乡、三塘等乡镇的农行、邮政行取款，在蹲守了一个多星期后，终于在江埠发现了该名嫌疑人，并发现了一辆挂有本地牌照的比亚迪轿车接送，在当地派出所的协助下，最终锁定了犯罪嫌疑人吴某。一个以吴某为首的家族式犯罪团伙浮出水面。在获知了该团伙还在广州白云区实施“重金求子”诈骗的犯罪窝点后，专案组民警按兵不动，继续对其进行监控。

今年1月13日，专案组获知吴某等人离开江西到了广州的重要线索后，县公安局增派3路人马，日夜兼程奔赴江西、广州，1月15日至16日，两地民警同时实施抓捕，在广州白云区和江西余干将吴某等6人抓获，收缴用于诈骗的电脑、群发器等各类作案工具，银行卡数十张。

头目交代从专业取款到专业诈骗

通过审查，团伙核心头目吴某交代，其原是江西某建筑公司的技术员。辞职后，吴某发现，周围有人组成老乡式、亲友式诈骗团伙，采取“慈善捐助”、“重金求子”、“号码中奖”、“购车退税”、“涉嫌银行卡洗钱”等各种方式进行通信诈骗。最初，他专门为其他诈骗团伙取款，每次获取千分之五的佣金。每天都有人开着车上门找他到各地取钱，每天取款少则三五万，多则二三十万，经他手取款总额上千万，成为名符其实的“取款专业户”。

干久了之后，吴某觉得靠帮人取款来钱不大，他看到采取“重金求子”的诈骗手段成功率较高，便找到亲戚合谋成立诈骗团伙，购买了大量作案装备，对团伙成员进行了分工和“业务培训”，在广州白云区租了一间宾馆作为作案窝点。从2015年10月开始，便向全国各地群拨电话号码，短短3个多月，成功实施通信诈骗400多起，诈骗金额200多万元。

春节后，专案组民警再进江西等地开展深挖细查，成功在江西南昌抓获了“慈善诈骗”犯罪嫌疑人陈某等人；在强大的压力下，江西余干县“重金求子”团伙成员张某等三人主动到旺苍刑警大队投案自首。

目前，旺苍警方共捣毁通讯诈骗窝点4个，抓获犯罪嫌疑人11人，收缴诈骗群呼机44台，笔记本电脑22台，pos机2台，电话卡600多张，银行卡100多张，扣押作案车辆2辆；核实团伙拨打诈骗电话1.4亿多个，涉案1000多件，涉案金额达1200余万元，追回赃款16万多元，冻结赃款30余万元。案侦工作仍在深挖之中。王超吴兴华本报记者田志林

新闻推荐

“农民读书月”活动启动

本报讯12月2日，由省委宣传部、省委农工委、省文明办等相关部门联合举办的，以“读书明理守法向善”为主题的2014年“农民读书月”活动在广元市旺苍县木门镇农科村举行启动仪式。农民代表、柳树...

旺苍新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播旺苍县正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。