四川青川农村商业银行股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川青川农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川青川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提议，决定召开本行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2018年6月22日（星期五）11:00-12:30。

（二）会议地点：青川农商银行六楼会议室。

（三）召集人：本行董事会。

（四）参会人员：本行发起人及委托代理人；董事、监事；见证律师；特邀嘉宾。

二、审议事项

（一）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案；

（四）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2017年利润分配报告》的议案；

（五）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2017年股金分红方案》的议案；

（六）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司变更注册资本金》的议案；

（七）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司关于章程修订》的议案；

（八）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员履职评价报告》的议案。

三、会议登记方法（一）登记手续

1.自然人发起人持本人身份证明和持股证明报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

2.法人发起人凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到。

（二）登记地点及联系方式联系人及电话：

刘女士，13981225716李先生，13908125677蒙先生，15284854007

固定电话：0839-7204682传真：0839-7204682邮编：628100

登记地点：四川省青川县乔庄镇浙金大道民利路1号四川青川农村商业银行股份有限公司2018年6月1日

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