广元国税成功查办虚开专票案件追缴税款440万元

市国税局稽查局坚持风险管理，根据案件线索发现某金属材料公司及某再生资源回收公司存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑，随即与市公安局经侦支队税警联动，成立专案工作组展开调查，通过税警联动深入调查，确认犯罪事实，经广元市中级人民法院公开审判，法人代表刘某等3人获1至10年不等的有期徒刑，并处罚金人民币20万元；追缴税款440余万元，加收滞纳金1万余元。至此，两家公司短时间内在广元，共虚开增值税专用发票400余份，金额5000余万元，税款700余万元的重大涉税案件成功告破，有力震慑了涉税违法犯罪，净化了广元税收环境。

多方协作快查处。联合市公安局制定下发《打击整治发票违法犯罪专项行动方案》，重点对打击虚开发票违法行为进行全面部署。完善税警联络工作机制，对有重大违法犯罪线索和涉案金额达到一定标准的案件，商请公安提前介入。加强与公安、人行、地税、工商等部门的通力合作，发挥各自优势，先后对人行洗钱中心提供的50余个涉案银行账户、6万余条资金往来信息进行清理，对庞大纷繁的涉税资料进行分工合作，联合甄别判断、全面逻辑链接，坐实证据链。

把握规律深排查。借助以往查处经验和虚开发票规律，针对一般纳税人虚开发票时，利用外省、市身份证注册，新注册公司后立即领购发票，短时间内大肆顶格开具发票等特点，市稽查局向全市系统发出风险预警，并对成立时间不长、短期内大量开具增值税专用发票的商贸性质的公司等开展全面排查。

统筹联动出效益。从全市稽查、税政、征管等部门精选29名业务骨干，组建了精确选案、打击虚开发票和打击出口骗税3个专业化团队。明确工作职责，实行团队运作和项目化管理，强化专业化知识储备，提升专业化技能素质，锤炼专业化实战本领。依托“金三”、防伪税控、风险评估和电子底账等系统平台，查找失控专票，捕捉异常发票信息。根据上级推送的风险信息，及时开展对企业流、货物流、资金流及发票流的匹配分析比对，及时监控异常行为，迅速锁定异常企业，确定稽查对象。定期召开案件查处通报会、分析会，积极主动跟踪办案质效和结案进度。（何战玖胡俊）

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