东莞扫黑侦破一批大要案：震慑86名涉黑涉恶嫌疑人主动自首

今日（8月13日）上午，（广东东莞）市公安机关召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会，通报半年来扫黑除恶专项斗争工作开展情况。

本文图均为 东莞日报微信公众号 图

市公安局先后侦破钟某波重大黑社会性质组织犯罪案、企石村干部姚某志涉恶势力犯罪团伙案、“4·3”涉恶犯罪团伙等一批大案要案，震慑86名涉黑涉恶嫌疑人主动自首。

警方缴获的作案工具

扫黑除恶档案1

打掉黑社会团伙 牵出特大网络赌博案

今年2月6日，市公安局成功打掉以钟某波为首的黑社会性质组织犯罪团伙，抓获犯罪团伙成员25名，其中刑拘21名，根据线索侦破“5·2”特大网络赌博案，冻结涉案账户2118个，共计1.354亿元。

打掉一个重大黑社会性质组织

经过一个月的缜密侦查，专案组发现，以钟某波为首的黑社会性质组织犯罪团伙通过开设“浩大实业投资有限公司”、“鼎亿商务信息咨询有限公司”、“浩熠实业投资有限公司”等空壳公司非法放高利贷，挂靠境外博彩网站开展网络赌博，对拖欠赌债或高利贷利息的借款人、担保人，采取非法禁锢、泼红油漆威胁等方式追讨非法债务。

经连续多日侦查，专案组准确把握战机，于2月6日20时组织100多名警力分成16个抓捕小组，在全市16个点同时开展抓捕行动，一举抓获钟某波等25名犯罪嫌疑人，缴获一批管制刀具、欠条、账本、电脑、小轿车等作案工具和案件物证。

目前，专案组初步认定以钟某波为首的黑社会性质组织罪犯罪团伙涉嫌寻衅滋事案13起、非法拘禁案1起及多起开设赌场案。

冻结涉案账户2118个共计1.354亿元

该犯罪团伙被摧毁后，市公安局又从市局扫黑专班、网警等部门抽调精干警力组成专案组，对该团伙涉嫌的网络赌博线索进行深挖扩线，延伸侦查，从中发现了一个特大的网络赌博犯罪集团。该犯罪集团在境外架设***平台，境内组织实施赌博。

经过近4个月的秘密侦查，专案组基本掌握了该犯罪集团的组织架构及违法犯罪证据。

6月5日，收网时机成熟，市公安局组织清溪、长安、虎门、厚街、麻涌分局共出动警力1151人，分别在广西、湖南、深圳、惠州及东莞14个镇街同时对“5.2”特大网络赌博犯罪集团展开统一收网行动。

行动中共抓获涉案人员133人，其中刑事拘留犯罪嫌疑人111人，涉及***24个，缴获电脑128台、手机193台、汽车36辆、银行卡627张、存折16本；共分2批次共冻结账户2118个，冻结金额1.354亿元。

目前，该案正在进一步审理中。

扫黑除恶档案2

打掉一个村干部涉恶犯罪团伙

今年1月26日，以姚某志伙同村委干部非法采砂的犯罪事实为突破口，市公安局设立专案组，经过近1个月的缜密侦查，成功打掉了“12·26”非法采矿涉恶犯罪团伙，先后刑事拘留犯罪嫌疑人4人，涉案金额高达85万元。

2017年12月25日，市公安局接到市纪委转来关于企石镇深巷村原党工委书记姚某志涉嫌违法违纪的相关线索，不法分子在没有得到采河砂许可的情况下，长期在企石镇东江河上抽取河砂，涉案金额初查达84.94万元，造成恶劣的社会影响。

接到线索后，市公安局扫黑打击专班抽调业务骨干成立专案组对相关线索进行核查，并以“12?26”非法采矿案立案展开侦查。

专案组经过多日的走访排查，大量调阅视频资料，发现该团伙以姚某志为首，伙同村委干部，在没有得到采河砂许可的情况下，长期在企石镇东江河上抽取河砂，涉案金额较高，造成较为恶劣的社会影响。

由于该团伙涉案人员较多，成员结构比较复杂，且实施犯罪活动涉及面广，为防止打草惊蛇，以能够彻底铲除该社会毒瘤为目的，专案组决定对该团伙成员及犯罪事实展开秘密调查。

在充分掌握大量犯罪事实与证据后，1月26日，专案组展开抓捕行动，一举捣毁该犯罪团伙，当场抓获姚某志在内的违法犯罪人员4名。

经审讯，姚某志等4名犯罪嫌疑人对非法采砂的犯罪事实供认不讳。

目前该案正在进一步审理中。

扫黑除恶档案3

成功打掉“4?3”涉恶犯罪团伙

2018年7月31日，市公安局扫黑专班联合万江分局经过缜密侦查，成功打掉一个特大涉恶犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，查扣涉案车辆20辆等一批涉案物品，冻结资金500多万元人民币。

2018年4月2日，市公安局接报称，被害人黄某聪于2017年1月初，被一伙男子非法拘禁5天，并被强迫写下42万元人民币的欠条和借款合同。4月3日，市公安局扫黑专班接报后，联合万江分局成立专案组展开侦查。

经侦查，专案组发现被害人黄某聪从2016年开始，为犯罪嫌疑人周某成做下线，收受他人外围赌球及***投注，非法获利约30万人民币。后因黄某聪的下线赌博人员欠其17万元人民币未还，黄某聪未能与周某成对数交收，周某成多次催还赌债未果。

2017年1月16日，周某成以协商如何偿还赌债为由，将黄某聪诱骗到东城区浩耀实业投资有限公司，伙同周某湾、周某强等多名犯罪嫌疑人对黄某聪进行恐吓，并将黄某聪非法拘禁在该公司内长达5天，强迫其写下42万元人民币的欠条和借款合同。经进一步侦查，专案组发现周某成背后隐藏着一个重大的涉恶犯罪团伙，以周某成、周某钊、周某强为主成员，平时的“主要业务”为放高利贷及收受外围赌球、***投注。

7月31日14时许，在掌握该涉恶团伙的犯罪证据后，市公安局扫黑专班联合万江分局，组织138名警力开展统一收网行动，先后在我市东城、莞城、石排、大朗、中堂以及广州市新塘等地，抓获周某成、陈某玹、周某钊、周某强、周某湾等犯罪嫌疑人25人，其中刑事拘留23人，侦破开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等类型案件10起，查扣涉案车辆20辆、借据1批、电脑主机6台、传真机4台、笔记本电脑3台、砍刀3把、仿真手枪1支等涉案物品，冻结资金500多万元人民币。

经查，该涉恶团伙先是在东城区成立了浩耀实业投资有限公司，后由于股东发生变更，犯罪嫌疑人周某强、周某成、周某钊发起，出资成立周盟实业投资有限公司。前后两个“空壳”公司主要从事放高利贷违法犯罪活动，利息为100至150厘，以每月1500—2000元人民币底薪加提成的方式，雇佣社会人员叶某焜、谢某辉、周某平、张某为收账，并由叶某焜作为公司的法人代表。叶某焜等4人以淋红油、砸门窗、非法禁锢等手段，先后对10多名借款人进行暴力讨债。另周某强、周某成、周某钊还开设账号，由周某湾等16人作为代理，非法进行网络投注***、时时彩、足球、篮球等赌博犯罪活动，周某湾等16人又发展一批下线进行网络赌博。

目前，该案正在进一步审理中。

（原题为《这个大案抓获133人，冻结金额超1亿！东莞扫黑除恶连出重拳！》）

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