炒汇为何总是亏？重庆警方破获大案揭秘“微交易”罪恶坐庄

来源:上游新闻 2018-08-02 13:07 https://www.yybnet.net/

一位叫盈盈的，她的姓就不提了，家住重庆渝中区，没有工作，也没多少事做，成天到处走走看看，找点小钱。

抓捕现场

那还是凉爽的5月，她在微信上看到一篇文章，几天后，5月22日中午，她走在观音桥步行街，有点闲，突然主动加了文章中推荐的一个微信号“jia811XX”。盈盈不知道，她的这一举动即将牵出一桩惊天大案。

案发：我被骗3457元

先说下那篇文章，它毕竟是整个事情的引线。盈盈说，文章主要推介了一个炒外汇楠木原油的微交易平台，“微交易嘛，听说过，做涨跌的，但第一次听说有这么个平台，称为新金融交易平台。”盈盈倒有些城市生活经验，不可能一下就信了，一头栽进去，但新金融毕竟是热点啊。她上网搜了搜，发现不少资料在使劲宣传这个平台“交易风险小、操作简单、收益率很高”。全是优点，盈盈心动了，想试一试，于是加了那个微信。

很快，“jia811XX”回复了。她叫“客服-小佳”。两人聊了起来。打开手机就能挣钱，“客服-小佳”要帮助盈盈实现这一美好愿望。

奇外无奇更出奇，一波才动万波随。故事就从她俩的聊天开始了。

“你们这个平台真的可以挣钱？”盈盈还是有一点点不放心。

“当然啦。”

“操作复杂吗？”

“简单得很，我先给你发个平台注册账户的链接，你可以用手机注册，我再给你发个APP，手机上安装后就可以登录了。”“客服-小佳”回复得很快。

盈盈登录“客服-小佳”推荐的“亿星国际”APP后发现，平台界面像炒股那些一样，数字不断变化，分时图蜿蜒曲折。看起来有模有样的。

“我拿啥子炒？”

“钱啊，你的钱，要先充值。”

盈盈还在谨慎着，像是不那么容易被骗的人。充多少呢？500元吧，这是她能承受的损失。

怎么搞的，在APP上充不起钱。盈盈当然不知道这钱是不能进平台的。“客服-小佳”迅速给她发来一个二维码，公司财务人员的二维码。盈盈扫码后，500元立马飞过去了。很快，这位财务也把“钱”充到她的APP账户里。

有钱了，盈盈可以正儿八经操作。她反复又反复请教“客服-小佳”，“客服-小佳”也耐心又耐心教她：这近似于炒股，但不同之处在于只买涨跌，买涨还是买跌，你自己定；可以炒外汇、原油、楠木，有的都可以，任你选择；可以选5种时间周期：30秒、60秒、120秒、3分钟、5分钟。比如现在的外汇指数是7.1，你买30秒的涨，如果30秒后，指数比7.1大，哪怕是7.100009，你也赢，扣除手续费，100元赚82元；如果30秒后，指数小于7.1，你输，100元没有了。一单最少100元，最多5000元，最大持仓10单，也就是5万元。

原来这样，就是赌吧，输赢概率50%。几手下来，盈盈的账户居然为零了。接着，她又充了457元，几单交易，又输了。

盈盈不服气，继续充，继续交易，结果继续输……

“当天，我共投入3457元，最后账面上只剩100多元。”

就此打住，盈盈不想玩了。第二天，5月23日一大早，她想把那100多元取出来，毕竟她没有工作。哪知钱像生了桩，怎么也不动。

事情有些诡异，开始承诺钱可以随时取出来，“我赶忙问一些朋友，他们都说我遇到骗子了。”

连100元也不放过，太狠了！盈盈愤怒了。上午9点刚过，她向江北警方报案。

在江北区公安分局刑警支队，盈盈讲了事情经过。民警陈俊舟接待了她。

“她讲得手舞足蹈，绘声绘色。”陈俊舟说，好像蒙受损失的不是她，而是某个熟悉的邻居。

不足3500元，很普通的一个小案子，安慰一下盈盈算了？真要是这样，事情就像一阵风一样飘过。

表面上看，好像盈盈那天的手气太霉，无一猜对。

陈俊舟认为事情没那么简单，“肯定有人在背后搞鬼，要她输。”也就是说，有人躲在平台后面，想你赢你就赢，想你输你就输。

但这怎么可能？外汇指数并不是某个人说了算。“他们炒的并不是真的外汇指数，而是自己搞的一个数据，虚构的一个数据。”陈俊舟说。

居然有这回事，在网上随便编个数字就赚钱。盈盈万万没想到自己着了这样的道。

一经民警提醒，盈盈才意识到，她的钱直接打给了财务人员，进了公司的腰包。陈俊舟反复提到这点，“资金不进市场，是典型的违法操作，”因为游离在市场外，逃避了监管。

普通人哪里看得这么明白，那分时图也是真真切切往前走。偶尔还可能赢几把，但过不了几天，就会输得和盈盈一样。有的会去报案，有的一直闷起。记录显示，十几天前，5月9日下午，来自沙坪坝区的曾女士向江北警方报案：她被骗3万多元。“也是操作简单，买涨跌。”

远不止两例。在此之前，九龙坡、潼南等地相继也有人报案，他们遭遇了相同的骗局——买涨跌，结果老是哗啦啦地输。

有人说它是“微交易”——多么好听的一个名字，而警方称之为新型网络诈骗。

盈盈报案的时间太巧了。

抓捕现场

破案：有人提前抓人

事情原来是这样的：江北警方紧盯微交易好几个月了，“亿星国际” 正进入民警视野。真巧，盈盈就报案来了。

这里有必要提到“2018净网行动”，江北公安分局网安支队把打击“亿星国际” 这样的网络交易平台作为该行动的重要工作，反复研究、全面跟踪，已初步摸清这些平台的组织架构、运营方式。

盈盈报案的第二天，5月24日，江北公安分局立即召集刑警和网安支队一起研究案情。他们发现，相比过去打掉的那些非法交易平台，现在的平台更先进，架构更复杂。这类案子在以前也有过，比如2010年在观音桥就打掉一个，那个时候炒的品类不一样，就炒原油，现在什么东西都可以拿来炒；那个时候还不存在分工，一个公司既做平台又做经营；现在呢，不仅有分工，分工还越来越细，诈骗方法相比过去更具迷惑性、操控性，“你上去交易，输赢实际上是被人掌控的。”

他们还发现，深圳一家公司代理“亿星国际” 的业务。这是非常重要的线索。

专案组当即成立。因为有了近两个月的案情分析，民警才得以通过“客服-小佳”一层一层往上查，逐步绘出平台架构，同时发现“亿星国际”的后台在深圳，业务代理公司一家在深圳，另一家在上海，其平台挂靠在杭州一家大型互联网公司。

“亿星国际”的组织架构草图迅速描绘出来，专案组初步侦查发现，“这是一家组织严密、分工明确、富有经验、敢于冒险、参与人数多、危害较大的平台公司。”

不得不说，这时他们看到的只是冰山一角。

交易主要在手机上进行，只要拿到平台交易数据，就可以从中找到惊人的诈骗事实。

这些数据肯定是重要的证据。

5月25日，民警立即奔赴杭州拿数据。非常庆幸，很快得到数据，但庞大的数据打开一看，所有人惊呆了——只有登录日志，根本没有具体的交易情况，连一次交易记录也没有。

数据毫无用处。

谁也没料到是这样的。难道交易记录被谁吃了？！

更为扑朔迷离的是，“亿星国际”的服务器究竟布置在哪里？好像到处都有，让民警无法捕捉到更多真实的信息。

“看来别人背后有电脑高手。”专案组分析，“可能遇到特别厉害的角色了。”

杭州收获为零，但重庆的侦破工作收获颇丰，警方掌握了“亿星国际”平台以及代理公司的不少重要情况，很多证据指明“诈骗成立，数额不菲”。

可以抓捕了。

很快，初步抓捕方案形成，5月30日收网（实施抓捕）。深圳、上海同时进行，主战场在深圳。

近百名警察抽调完成，准备从重庆赶往深圳。4辆大巴备好，5月27日启程。

5月26日，专案组几位民警先期抵达深圳。他们一一踩点，联系当地警方，进一步摸清情况，做好一切准备工作，制订更准确的抓捕方案。由于前期充分、扎实的研判，一切都按预估的线路进行。

5月29日下午，抓捕的头一天，突然出现重大变故——有警察提前抓人了！

原来，在重庆办案民警到深圳之前，东北某市近300名警察已到深圳，“和我们一样，也是奔微交易来的。29日，他们突然行动，抓捕了一家平台公司和一家软件技术公司的部分高层和员工。”（对他们的这次抓捕，可以简称为“29号行动”。）

虽然他们的目标不是“亿星国际”，但已打草惊蛇。

“29号行动”也有积极的一面，它传递出一个重大信号：平台公司之外还有软件技术公司，这是专案民警在重庆没有想到的。案情更清晰了，“亿星国际”属于一个平台公司，在它下面有代理公司，已发现深圳、上海各一家，在它上面还有相对独立的软件技术开发公司。这是以前从未有过的。

这是一个重大发现，它关系到案件的侦破。

“29号行动”之后，办案民警得知，“亿星国际”的老板钟秋萍当天及时通知员工暂时在家上班，而软件技术公司干脆放假一周，只有代理公司没有动静。

还有更让人头痛的，钟秋萍已通知软件公司的技术人员删除交易数据。嫌疑人要毁灭证据，这是任何一位办案民警所不愿看到的。

当天晚上，大家情绪有些低沉，明天就要行动了，结果出这么一档子事。偌大的深圳，这些人一旦不到办公室了，又到哪里去找？交易数据删了，还有其他什么证据？

专案组彻夜讨论方案。30号还行动吗？如果不行动，什么时候再行动？

抓捕现场

抓捕：一下抓回79人

抓！专案组最后决定行动不变。

陈俊舟等人负责抓“一号”和“二号”，即钟秋萍和她的丈夫陈某某。他们住在深圳宝安区城中一别墅区。

上午8点过，民警们来到小区门口，小区保安不准他们进小区。

“保安油盐不进，即便当地警察来了，也不行。”陈俊舟说：“这些保安只听村委会的。只有村委会点头同意，才准我们进去。”立马联系村委会，一个治保主任来了，他带我们进了小区。

当地民警悄悄说，这个小区住的都是深圳原住民，都姓陈，相互之间有亲戚关系，在这里动作一定不要搞大了，要小心、要快。如果被居民围住，就很麻烦。

20多位民警迅速包围了钟秋萍的住宅，这是一栋大别墅，非常豪华。透过落地玻璃，可以看见屋内有人慌慌忙忙，跑来跑去。

陈俊舟去敲门，无论怎么敲，就是不开门。

民警不但看见有人跑来跑去，打电话，还听见有人焦急喊，“快跑！”“删数据！”

被迫撬门，但防盗门很结实；砸开玻璃门怎么样？“也非常坚硬，像是防弹玻璃。”陈俊舟说。

耽误得越久，被毁的证据越多，加之，一个重要人物企图躲到香港去，这个人，不能放跑了。

怎么办？破门！这个时候，钟秋萍的老公开了门，他戴眼镜，很有些紧张。民警立马控制住他。

钟秋萍在楼上，一位精干的女人。有民警正准备冲上三楼，这时看见一个“小女孩”，以为是钟秋萍的女儿，没有理睬她。哪料这个“小女孩”是钟秋萍的表妹，负责公司财务，一个重要的团伙成员。

“交出手机。”

结果，手机卡都被扔了，手机一片空白。

家里有四台电脑。电脑上也是白茫茫一片干净。

什么罪证都没有，这时，钟秋萍耍横了，闹囔囔质问民警为何私闯民宅。

很快，民警在床垫下面找到一些账单、文件和一部手机；在三楼厕所垃圾桶里找到没来得及销毁的文件和另一部手机。

三楼卧室外面露台还有一间小房子，连接小房子和卧室的是一条只能容一人通过的窄窄小巷子。民警慢慢穿过小巷，在小房子的角落发现一包银行卡和优盾。东西包得整整齐齐的，银行卡有40多张。

钟秋萍看到这些东西，一下安静了。

三人迅速被带走，但证据清理到下午4点。

抓捕现场

钟秋萍的公司在小区斜对面一公里外的楼上，民警以为至多逮一个值班的，因为她已通知员工不到办公室，哪知收获不小，抓获多人。后来得知，他们对警方行动不怎么在乎，他们一直相信没有人敢动他们。

第三个点是代理公司，因为他们收到消息较晚，员工都在上班，全部擒获。

接近下午5点，48人抓获归案，他们被安排在四辆大巴上，准备启程连夜赶回重庆。

还差两个，是钟秋萍的远方亲戚。办案民警给两人打电话：你表姐已经被抓了，你在她的公司工作过，希望你能来说说情况。一位约定在机场附近的派出所见面，“另一位在几十公里外，她说马上过来，叫我们一定要等到她，几车人一直等了她一个多小时。”

傍晚6点，车队出发。

上海的行动没有这么顺利。这家代理公司的老板姓杨，安徽人。民警到上海的前一天，公司已经放假，所有员工集体到长沙旅游，公司统一买票。临行前，杨老板没收了每个人的手机。

民警迅速赶到长沙。“这些人很狡猾，员工全部住宾馆，四个主管躲在其他地方。毫无悬念，最后一网打尽。”

深圳、上海共抓捕79人。从深圳回到重庆的四辆大巴依次停在江北区公安分局大门外的路上，嫌疑人依次走下车，那场面，让人颇有些难忘。

好像大功告成，真是这样吗？

数据对本案侦破至关重要

侦破：一场斗智斗勇的旅程

极大的难题来了，准确地说是“硬骨头”。

人是抓回来了，但问题也跟着来——要让这些人全部伏法，需要很硬的证据，越硬越好，比铁块还要硬。

虽然在现场找到一些证据，突审中也得到一些，但是交易数据依旧茫茫无踪影。它是重要的证据。

它在哪里？

钟秋萍狡辩，她没有数据，也不知道到哪里去找数据，“亿星国际”用的软件是从一个叫“云软”的公司买的，与她对接的人叫“泉哥”。

陈俊舟并没有随大部队回重庆，他要把警车开回重庆，顺路在贵州逮一个漏网之鱼。5月31日，正当他接近贵州的时候，专案组要求他立马掉头，去找“泉哥”。这个时候，因为公司放假了，“泉哥”在广东湛江的老家休息。

6月1日下午，陈俊舟赶到湛江，在当地警方的协助下，了解到“泉哥”的住址。

这是一处典型的渔村。当地人友好地告诉陈俊舟：“泉哥”在老家，亲朋都在，你们根本带不走他。

6月2日，另一办案民警也赶到湛江支援。他和陈俊舟一起去找当地村委会。村委会的人劈头就问：你们找到他做什么？

“我们想了解一点情况。”还不敢说逮他，只通知他到当地的刑警队来一趟，聊聊嘛。

“泉哥”来了。他说：我只是一个技术客服，软件不是我开发的。

“谁开发的？”

“张毅。”

“他在哪里？”

“离我家不远。”

相隔几公里，同样的渔村。“泉哥”带路，陈俊舟轻松找到张毅的家。

“泉哥”又打电话把张毅叫出来，一起到刑警队。“他们没什么畏惧的，没觉得是多大个事，一方面他们是学技术的，对一些事情缺乏敏感；另一方面他们其实已经删除了数据，所以胆子也大了。”办案民警分析说。

“听说有警察抓了我们公司的人，公司通知我们放一周的假，我就回家了。”张毅说。

“交易数据在哪里？”民警问。

“什么交易数据，我们没有数据。”张毅答得神情自若。

“是不是被你们删了？”

“没有，怎么删？”

突然，办案民警问了一个非常机智、非常重要的问题，要不是这个问题，也许这些人还继续鼓吹着微交易的神话。

“你说公司通知你们放假了，是怎么通知你们的？”

“通过一款APP。”张毅顺口一说。

“把你的手机给我看看。”办案民警发现，张毅手机上没有这个APP，显然他已经卸载了。

为什么要卸载呢？他为什么要这么做？

“你手机上没了，可以重新装一个吗？”民警好像在征求他的同意。

“可以。”张毅很快就装好了。

上面什么也没有，连那条放假通知都看不到了。

这时，神奇的一幕发生了：办案民警轻轻一拉，突然跳出一长串数据——是交易数据！继续往下，数据像喷泉一样源源不断冒出来。

张毅顿时傻眼了。他大张着嘴，说不出话来。接着，彻底崩溃了。

这是怎么回事？怎么会这样？

“我已经把数据删了，怎么又出来了？！”

张毅不知道，这个软件根本不能删除数据。表面上看，数据已被删除，实则全保存在服务器上。

估计当时张毅杀自己的心都有。他只有招了。原来，5月30日在从深圳回湛江的车上，他接到钟秋萍删除数据的电话，急忙删了数据。

事情总算被撕开了一个大口子，但略为遗憾的是，这些数据还不全，并且大部分是“亿星国际”的前身“亿盛国际”的数据。

张毅蔫了，他一口咬定：数据已被他删完了。

办案民警可不这么看。技术人员的数据像警察的枪一样，不可能随便丢了，他们有个习惯，什么东西都要备份，数据肯定被他藏起来了。

搜集证据

在另一个房间，陈俊舟还在和“泉哥”聊。“泉哥”并不知道离他不远的房间内已是另一番天地。有点晚了，他突然冒起火来，愤怒质问陈俊舟：你凭什么问这么久，我要回家了。

是的，他要回家了，确实要走了。真的让他走吗？陈俊舟记得，当时专案组通知他，有可能的话直接把“泉哥”带回重庆，“我们再三考虑，暂时不忙，因为当地情况复杂，稍不注意容易失控。”

“泉哥”准备骑摩托车回去。陈俊舟坚持送他，很热情。“这么晚，骑摩托车不安全。”

两人在车上随意聊着天，气氛挺好的。陈俊舟目的很明确：一是稳住他，二是看他具体住哪里。

情况特殊。专案组深夜临时决定，急派3位民警坐清晨很早的一班飞机到湛江，支援。陈俊舟当晚没有睡觉，上午8点多钟，开车去机场接“援军”。

差不多一个小时后，“泉哥”突然打电话给陈俊舟，“你不是说今天要来找我吗，怎么现在还不来？”

陈俊舟说：“你把电脑带起，我们再聊一下。”

一会儿，陈俊舟开车把“泉哥”接到刑警支队。一进屋，当场宣告对他的拘留。

“泉哥”和张毅一起被带回重庆。

陈俊舟累得实在不行，在湛江歇了一晚，6月4日开车返渝。正当他开到广西境内，专案组再次来电：张毅招了，他说有备份数据，一个移动硬盘，在他家里，现在马上掉头到张毅家拿硬盘。

陈俊舟一路飞奔，径直赶到张毅家。“他妈和他弟弟在家。这位妈妈50多岁，连普通话也听不懂，更莫说重庆话。他的弟弟倒挺机灵的样子，一直表现得很不高兴，一点不配合，不断质问我们：凭什么到我们家来拿东西。”陈俊舟介绍说。

根本没有所要的移动硬盘。

专案组继续审张毅。他又招一句：记不清硬盘究竟放在哪里了，可能在老婆的家里。

张毅的弟弟再一次很不高兴地带民警来到他嫂子家。家里没人，更没有硬盘。

看来张毅还没有说实话。专案组只好采取一个变通的办法：直接联系他妻子。

电话通了，对方居然说：我马上到重庆，飞机就要起飞了。

“我们派人到机场接你。”民警说。

“算了。”张毅的妻子断然拒绝。

“你知道硬盘在哪里吗？”

“我找一找。”她电话挂了，不说知道也不说不知道。

当然，她下飞机的时候，已经有民警在等她了。

她确实没有硬盘，只给她丈夫带了些衣物。她说，不知道硬盘在哪里。她是来看张毅的。民警顺便劝她：不能窝藏罪证，真的不能，如果你说了，也是帮助张毅。

她还是说不知道。民警只好把她放了。

张毅这边，也说不出硬盘的下落。他提到他的一位徒弟，在广州，“难道是他悄悄拿走了？”

所有的人都很着急，好像东西就摆在面前，但又不知道究竟放在什么地方。

马上到广州？陈俊舟觉得让子弹先飞一会儿，这次不忙掉头，再等等。

6月5日清晨，办案民警突然接到张毅妻子打来的电话：硬盘在我身上。出人意料的消息。

“是不是真的？”民警觉得很意外，她昨天一下飞机就被请到刑警队，今天怎么突然有了硬盘，她藏在哪里的？

“你不管嘛，我等会儿送到江北区公安分局，在门口等。”

7点多一点，她带着硬盘来了。

原来，张毅的妻子和他父亲一起来的重庆，两人在机场分开，各走各的。

数据是加了密的，先解密，再导出来。

麻烦又来了。这些数据还只是一堆庞大的数据，它们像一盆泼到地上的水，毫无规则、混乱的一摊水。

如何让这些“水”有意义？只有把它们在平台上真实呈现出来，才看得清，才读得出背后的秘密，对诈骗事实才能一目了然。

数据自己不会跑到它的位置上去，也不会说话。

已查实，整个“亿星国际”平台由张毅搭建，钟秋萍租服务器，租好后，她把账号密码给张毅。一个有效的办法是，让张毅再搭建一个“亿星国际”运行平台，然后把数据导入上去，这个时候，每笔交易的时间、数额、盈亏清清楚楚。一堆死沉沉的数据像突然有了生命。

办案民警说，这个时候，特别焦急的是东北某市警方，他们正到处找交易数据，到哪里去找呀？最终他们找到重庆江北，急忙赶过来拷贝数据，“他们非常感谢我们。不夸张，我们帮了他们一个大忙。当然，我们也感谢深圳警方给予我们的大力支持。”

其实张毅只解决了问题的一半。前面有提到，“亿星国际”可以操控交易，那么，它们究竟如何操控的？

这不是一两句话能够描述得清楚的，同样需要真真切切在平台上演练出来。7月3日，张毅的弟弟来到重庆，他开始搭建风控平台。

有了运营平台和风控平台，“亿星国际”好像一下又“活”了，它的犯罪事实昭然若揭，愈演愈烈。

7月6日，钟秋萍等19人被依法逮捕，另有人取保候审。

钟秋萍和所有员工的手机号、微信号是在网上花几百元买的

揭秘：他们究竟如何诈骗

钟秋萍，39岁，深圳宝安区人，职业学校毕业，卖过7年汽车、3年保险，和丈夫做过小额贷款业务。

据她交代，去年听朋友说做这种平台赚钱快，当年12月便开了一个，叫“亿盛国际”，由于客户投诉越来越多，今年4月，她便把一些客户和数据转移到“亿星国际”来，“亿盛”改“亿星”。警方查明，“亿星”客户上万，涉案金额3000多万；“亿盛”客户多达5万多，涉案金额9000多万。

抓捕前，钟秋萍每月获利160万—180万元。抓捕当天，平台交易额达亿元。每笔交易按2%提手续费，一天手续费有200万元。其中代理商一般分1.2%—1.3%，平台公司得0.7%—0.8%，“代理商不同，谈的价格也不同，系统会自动扣除。”

钟秋萍承认她干的就是诈骗的营生，嗜利若渴。

她以及所有员工的手机号、微信号都是在网上花钱买的，无一真实，“这样做是为了不暴露我们的真实身份，”她说：“公司所有人，销售人员、风控人员、财务人员都明白自己是在诈骗。代理商也是直接对客户诈骗。”其实，炒外汇期货，她既无资质又无牌照。

他们如何实施诈骗？就四个字：操控涨跌。盈盈本来买的涨，按走势也该涨，但后台的风控人员私自调整数据，涨一下变为跌，盈盈从赢变输。

一个平台炒什么是次要的，有的炒黄金白银楠木，还有的炒玉石原油，更有炒大米的，什么东西都可以被他们拿来炒，关键是平台上的数据没有接入任何正规大盘，没有合法依据，可以肆意修改，这是诈骗的核心事实。

“亿星国际”平台的运营按层级设计，最下层是大量业务员，他们遍地寻找可能上钩的市民，向他们吹嘘，鼓动他们注册成为会员。业务员上面是组长，再上面是代理公司的经理，经理上面就是平台公司老总。最顶层则是软件开发公司。“亿星”有两个重要部门：一是财务部门，掌控资金；二是风控部门，悄悄修改数据，操控你输赢。

财务部门掌控资金的“入境”和“出境”，非常重要，由核心成员组成。其操作流程是这样的：“入境”，先是客户与业务员联系，准备打款充值（支付宝和微信皆可），转款后，截图发给业务员，业务员把截图发给组长，组长再发给他的上一级经理，经理最后发给财务部门，财务人员看到后，才把资金加到该客户在平台的账户上。“出境”操作与此类似，同样要层层过关。

一般不会允许“出境”，所以盈盈才打死取不出来那100多元。你的钱或者在平台上玩完，或者烂在里面。

风控部门有十几个人，一旦发现有客户赚得太多了，立即对他采取风控，俗称杀，又叫杀猪。怎么杀？一般由代理公司的组长发起风控请求，他怎么发？很简单，就在系统里面备注，采用专业暗号，有公司的暗号是“鱼油”，也就是说，只要备注有“鱼油”二字的，就予以风控，让他输。为了便于人员管理，“亿星”招的都是十八九岁的年轻人，“年龄大的不好控制。”

一般来说，这样的平台存活区区两月，很多一个月就倒了，因为大家很快发现是骗局，加速退出，经营者或者被打掉或者关门跑路。为何“亿盛”“亿星”可以持续半年之久？

其高明之处在于杀客户（也就是风控）的技巧。内部特别制定规章制度，对客户不能杀太狠，不能一刀“砍”死了，如果哪个杀狠了，还将受到处理。比如客户投100万，第一天杀60万，第二天再让他赢点，然后找机会又杀。这给客户一种想象：输，是因为自己手气不好。客户即使不想玩了，也不会举报。

钟秋萍交代：如果客户下单均匀，输赢均匀，不会造成太大影响，一般不会对其采取风控，一方面可以避免客户投诉（怎么老是输，是不是有诈哟），有时让客户自由玩，我们赚手续费也是不错的；另一方面，风控人员也不必那么劳累工作，不需要忙个不停地改数据，“如果遇到有人利用我们软件漏洞来赢钱的，我们会立即把他踢出去。在风控上，我们要求单对单操控，不准群操，也就是说，不能一次对所有人风控。”傻子才会去群控，那不是要搞死平台吗。

按照惯例，分析这样的诈骗案，根本目的是提醒市民不要上当受骗。但为什么那么多人抱着钱汲汲狂狂而去？

办案民警认为，是贪婪和无知。这二者在现实生活中有着深刻的关联性——因为贪婪而变得无知，因为无知而更加贪婪。很多人不知道风控这个秘密，怀揣试一试、赌一赌的心态溜了进来。

“亿星国际”的服务器布置得很复杂，目的在于让几万客户使用起来流畅，玩得爽；其交易频率非常高，不断买，不断地赢或输，人的欲望不断被挑逗、刺激，慢慢地，他开始脱离正常轨道，最终对赢钱的欲望演变为对这种欲望的欲望。这是更高形式的享乐，但后果是他可能被玩得唯剩一条内裤。

钟秋萍继续交代：经营这种平台，高风险，高回报，前期投入少，只需租间房子，买点电脑、手机，租点服务器，就可以开了。平台主要人员有财务、风控和销售、客服，他们分工配合。开办平台没有想象的那样复杂，三步足矣：先找软件开发公司购买APP（名义上可以交易外汇期货和白银原油等），然后对接第三方支付，第三步就是把对接好的APP软件推广给代理商，这时，该销售人员出马了，他们去找代理公司推广APP。一个销售人员可能联系很多家代理公司。

不可或缺的是尽力忽悠，吹得越玄乎越好，因为类似平台太多，竞争当然不小。

办案民警提到这样一个情况，在东北某市警方动手之前，深圳警方也有过多次打击，为什么这些人还不收手？他们为何毫不畏惧？

原来有这样一个小插曲：钟秋萍经常给销售人员和代理公司洗脑，“不要怕，我们这个公司后台硬得很，没人敢搞我们。过去抓过人，还不是很快就放了。”她甚至告诉代理公司的经理，“我有关系，去年我一个代理公司的人被抓了，一个月人就放了。你不要怕，你可以把我的电话留给你的亲信，他们如果遭了，直接打电话给我，我来解决。”代理公司接着给业务员洗脑：不要怕，后台硬着呢。大家相互洗脑，洗来洗去，就真的天不怕地不怕了。

抓捕现场