潜伏QQ群装老板骗财务 宋某奎等人因赌欠债实施诈骗,涉案价值1000余万元

接到“老板”发来的QQ转账信息,寒亭某公司的财务人员将48万元转至对方的银行账户。转账后才发现,原来“老板”是骗子冒充的。接到报警后,寒亭警方从300多个小时的监控录像中筛选有价值的破案信息,蹲守3天3夜,在广西将宋某奎等5名嫌疑人抓获,带破青岛、烟台等地案件50余起,涉案价值1000余万元。2月22日,记者获悉,目前宋某奎等人已被刑事拘留。

女财务被骗48万,警方查明资金流向

2017年12月27日下午3时许,寒亭公安分局接到辖区陈女士的报警,称她是一家公司的财务人员,当日下午有人在QQ上冒充老板,骗走48万元。

接警后,寒亭公安分局高度重视,局长陈旭同迅速抽调10余名精干力量成立了专案组,全力以赴开展侦破工作。

为防止受害人的资金进一步受损,民警在第一时间协同市公安局相关部门对受害人被骗资金展开追查,并对嫌疑账户进行紧急止付。民警发现,嫌疑账户在骗取资金后,迅速将资金转往多个账户,以通过数十个账户的方式混淆警方视线。截至案发当晚9时,警方紧急止付涉案账户50余个,冻结资金20余万元。其中,冻结涉及寒亭区案件的资金有10余万元。

电信诈骗案件隐蔽性强,侦破难度大,但是犯罪嫌疑人取钱是最终目的。在市公安局相关警种部门的支持下,寒亭公安分局民警及时查明了资金流向,发现嫌疑人的取款地点为广西省南宁市。

筛选300多小时监控,锁定嫌疑人身份

案发时正值元旦放假期间,为尽快破案,民警主动放弃休息时间,于1月1日抵达广西省南宁市展开调查。令人感动的是,有的民警刚刚做完鼻腔手术,有的民警孩子刚出生正需要照顾,有的民警父亲卧病在床无人照料……为了侦破这起案件,他们草草向家人作了交待,立即奔赴南方。

经过7天的调查,在南宁警方协助下,民警成功调取了22处嫌疑人取款地点的监控录像。在侦查期间,民警白天调取监控录像,夜间逐帧逐秒地分析研判。

经过连续多日的分析研判,民警最终从长达300多个小时的监控录像中发现了嫌疑人的影像。民警循线追踪,使案件的侦破工作取得重大突破,成功获取了嫌疑人的重要信息,并锁定了主要提款嫌疑人的真实身份,进而掌握了其他嫌疑人的身份信息。

五名嫌疑人被抓捕归案,均因赌博欠债

1月23日晚,民警在当地警方的协助下,蹲守3天3夜,成功抓获了42岁的宋某奎、韦某勇、叶某康,26岁的黄某婷与41岁的朱某祥也相继落网。

嫌疑人到案后,民警立即着手将嫌疑人押解回寒亭区。恰逢春运,一周内的火车票均已售罄。为尽快将嫌疑人押回寒亭区,民警决定租车,南方的大巴车上没有取暖设备,途中天气越来越冷,民警穿着单薄冻得瑟瑟发抖,不得不到服务区购买仅有的几件浴袍裹在身上取暖。全体民警咬紧牙关,历时3天3夜将嫌疑人押回。

经查,这些嫌疑人均无正当职业,都参与赌博,欠下了不少外债。他们作案分工明确,作案前期对目标公司进行全面了解,而后加入公司QQ群,进而冒充老板,以换了新QQ号或盗取公司老板QQ号等手段,骗取财务信任后实施诈骗。据宋某奎等人交代,自2017年下半年以来,他们结伙作案50余起,涉案价值1000余万元。

2月22日,记者获悉,目前宋某奎等人已被刑事拘留。

文/图本报记者张少华

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