建行广安分行举办2017年反洗钱业务培训

为进一步提高员工反洗钱工作认识，提升反洗钱业务技能，近日，建行广安分行举办了2017年反洗钱业务培训。各县（市）支行分管行领导、支行反洗钱牵头部门负责人、全辖各营业网点反洗钱岗位人员、市分行各部门反洗钱信息员等共计50余人参加了培训。

培训组织参训人员学习了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对管理办法进行了逐条解读，尤其是对较现行规章发生变化的适用范围、大额交易报告标准和可疑交易报告要求以及交易报告要素等方面内容进行了重点分析讲解；组织学习了反洗钱重点排查整改内容，从客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易报告、可疑交易报告等方面进行深入讲解，并要求全行要将反洗钱合规排查整改工作作为一个常态化工作，切实将反洗钱各项工作要求融入业务流程；还组织学习了国际金融制裁相关文件，强调了2017年建行广安分行反洗钱工作重点。

此次培训增强了该行员工反洗钱责任意识，强化了履行反洗钱义务的执行力，提升了反洗钱工作水平，有利于该行员工更好地履行反洗钱法定义务。

（韩丽君）

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