交行推动反洗钱工作制度化

本报兰州讯(记者俞树红实习生宋虎成)日前，记者从交通银行甘肃省分行获悉，在打击银行反洗钱工作中，该行进一步完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管管理体系，严格防控，使反洗钱工作常态化。

交通银行甘肃省分行坚持以风险为本的理念引领反洗钱工作，始终把健全反洗钱组织架构、完善管理体系放在首位，定期召开反洗钱领导小组会议，不断梳理反洗钱规章制度，细化修订相关办法，形成内控考核及反洗钱考核办法为抓手的制度体系，推动全行反洗钱工作制度化、科学化的开展。

据了解，该行通过“531工程”建立全行统一的反洗钱系统，主要涵盖特殊名单、客户评级、大额交易和可疑交易监测三大系统，开发了多项洗钱风险管控功能，实现了交易的事前、事中、事后全流程管理，安装上线可疑交易报告集中处理系统，从而实现了可疑交易数据处理“集中做、专家做、系统做”的业务模式。各营业网点按照反洗钱岗位要求均设立A、B双人角色，关键业务部门设立了反洗钱兼职岗位，严格落实客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存三大主体义务，从业务源头抓起，规范反洗钱业务操作，提高反洗钱日常监测能力和报告质量。

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