甘肃银行股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的公告

甘肃银行股份有限公司董事会决定于2013年1月31日召开2012年度股东大会，现将有关事项公告如下：

甘肃银行股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

一、会议时间、地点、会期和召集人

（一）时间：2013年1月31日（星期四）上午10:00

（二）地点：甘肃省兰州市城关区天水中路20号甘肃宁卧庄宾馆

（三）会期：半天

（四）召集人：本公司董事会

二、会议内容

（一）审议甘肃银行股份有限公司2012年度董事会工作报告；

（二）审议甘肃银行股份有限公司2012年度监事会工作报告；

（三）审议甘肃银行股份有限公司2012年度财务工作报告。

三、出席会议对象

（一）本公告发布之日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司原并入机构法人、自然人股东较多，会议组织有一定难度，希望原并入机构法人股东、自然人股东自由组合，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

（二）本公司董事、监事、高级管理层成员。

（三）本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议的登记

（一）登记时间：2013年1月24日至26日（上午8:30—12:00，下午2:30—6:00）。

（二）登记地点：

1．发起成立甘肃银行的股东于公告登记日至本公司办公室登记（兰州市城关区甘南路122号1010室）。

2．原平凉市商业银行股东于公告登记日至本公司平凉分行办公室登记（平凉市崆峒区东大街38号408室）。

3．原白银市商业银行股东于公告登记日至本公司白银分行办公室登记（白银市白银区兰州路35号406室）。

（三）登记手续：

1．自然人股东：原股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

2．法人股东：原股权证（不含发起成立甘肃银行的新股东）原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

五、其他事项

（一）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（二）联系方式及联系人：

1.甘肃银行地址：兰州市城关区甘南路122号

联 系 人：魏  青  张博文

联系电话：（0931）8771800  8771864

传真：（0931）8771877

邮政编码：730000

2.平凉分行地址：平凉市崆峒区东大街38号

联 系 人：史悦萍

联系电话：（0933）8212705

传真：（0933）8223968

邮政编码：744000

3.白银分行地址：白银市兰州路35号

联 系 人：赵永强

联系电话：（0943）8661636

传真：（0943）8661637

邮政编码：730090

特此公告。

甘肃银行股份有限公司董事会  

二○一三年一月十二日  

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