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太和大妈网上炒金被骗58.5万元 记者 曾梅

来源:市场星报 2014-03-25 07:39   https://www.yybnet.net/

四名80后纠集在一起,抓住一位太和大妈刘女士着急赚大钱的心理,利用QQ远程协助系统,在她的电脑里安装了一套炒黄金的模拟系统,诱骗其先后“投资”58.5万元。3月24日傍晚,民警将4名嫌疑人从杭州押解回太和县,这起特大网络诈骗案也开始浮出水面。

事发:神秘电话“包赚大钱”

2013年9月,太和警方接到当地刘女士报警称,自己网上投资炒黄金的58.5万元被人骗了。

刘女士原本就做过炒黄金的生意,2013年3月,她接到一个陌生电话,一位自称“小朱”的人表示,可以为她通过网上炒金赚大钱。为了打消刘女士的疑虑,“小朱”还加了刘女士的QQ,并通过QQ远程协助系统,指导刘女士进行各项操作。

期间,“小朱”还教刘女士在电脑里安装了所谓的公司专门炒黄金模拟系统,称只要刘女士把钱打到他们公司的指定账户,就可以通过该系统实时监控资金的变化。

半信半疑的刘女士把第一笔款项打入“小朱”指定账户,没过多久,果然大涨。兴奋的刘女士并没有要求提现,而是先后6次投钱,7笔钱共计58.5万元。

此后,刘女士有事没事就会打开这个系统看行情,但渐渐发现情况不对,每次要求把钱提出来时,“小朱”总是推脱,后来干脆关机。

意识到可能被骗,刘女士这才到当地警方报了警。

侦查:公司、身份证都是假的

接到报警后,当地警方立即成立专案组展开调查。

调查发现,每次刘女士所看到的涨跌情况,都是嫌疑人通过系统虚构出来的。“也就是说,嫌疑人根本没把刘女士的钱拿去炒金,而是直接提走,再做个假的系统,编造些涨跌情况给刘女士看。”

经过进一步侦查,民警发现这家公司并不存在,就连“小朱”和公司老板的身份证信息也都是假的,而每当民警快要查到嫌疑人电脑IP地址时,对方就会立刻转移。

“对方反侦察能力很强,他们并不是直接打款、提现,而是通过第三方支付平台收钱,过一段时间再提现。”为了抓住“鱼尾巴”,民警先后辗转合肥、深圳、长沙等地,终于从这个第三方支付平台查到嫌疑人的账户,并通过银行监控锁定取钱的嫌疑人。

抓捕:4名80后嫌犯全部落网

就在民警调查嫌疑人账户期间,好消息传来,已经许久不联系的“小朱”又主动找到刘女士,还想继续“忽悠”。

这次,民警让刘女士佯装相信,争取套些有价值信息。但“小朱”很警惕,每次刘女士要求视频,对方都会拒绝。

今年3月9日,民警终于查到“小朱”及其公司在杭州一座写字楼里的信息,随即赶赴浙江。

3月22日中午,民警展开抓捕,将4名80后嫌疑人全部抓获。

审讯中,嫌疑人供述,他们从网上买来炒金人员信息,通过电话、QQ诱骗对方将钱给他们,并做出一套假的炒金系统,用“障眼法”蒙骗对方。

3月24日傍晚,办案民警将4名嫌疑人押解回太和,详细案情还在进一步调查。

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