防城港警方摧毁4个“地下钱庄” 涉案金额超280亿

 

日前，防城港警方在公安部的督办下，经过一年多的努力，成功将4个“地下钱庄”摧毁，冻结涉案的个银行账户，冻结资金高达1亿多元人民币。目前，警方仍在对该案作进一步侦查。

年9月5日，防城港市公安局经侦支队接到公安部经侦局移交的线索，在中越边境的东兴市有疑似地下钱庄的犯罪活动。经防城港警方初查核实后，很快对该案立案侦查，代号“‘\’非法经营案”，并成立了专案组。由于案情特别重大，公安部将该案列为督办案件。

随着侦查的深入，专案组发现，年以来，以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个团伙，在东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务（俗称“地下钱庄”），从中收取手续费和赚取汇率差价。

地下钱庄涉案账户多达近个，每日交易笔数多，资金量巨大，即进即出特征明显，交易对手多为外地账户，且涉案人员较多。据专案组统计，仅年1月1日至9月日的9个月时间里，4个团伙的“地下钱庄”经营数额就超过了亿元人民币。

年月7日下午，经过一年多的艰苦经营和侦查，广西区公安厅部署，防城港市公安局统一指挥，警方在东兴市集中展开收网行动，一举捣毁了以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个“地下钱庄”，包括4人在内的9名犯罪嫌疑人被抓获归案，冻结涉案银行账户个，冻结涉案资金达1亿多元人民币，扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批。至此，公安部督办的地下钱庄案成功告破。

据办案民警介绍，杨某等人早些年经营边贸生意着实挣了不少钱。为了能挣更多的钱，杨某等人凭借着对“地下钱庄”运作的了解，将做生意挣来的钱全部投进了“地下钱庄”，直至案发。警方透露，随着案件的更进一步侦查，涉案金额还将继续上升。

防城港市公安局副局长黄一武介绍，此次警方破获的“地下钱庄”案为防城港建市年以来同类案件中最大。该案中的

 

“地下钱庄”大规模的非法资金流动，不仅破坏了国家金融安全，也极易滋生贩毒、走私、洗钱等各类犯罪行为，对社会危害极大。黄一武表示，今后防城港警方将继续加大对“地下钱庄”的打击力度，防止或减少“地下钱庄”对正常边贸的影响，以及由此助长的其他违法犯罪的发生。

 

□宗

 

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