胜利通海油田服务股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2021年2月5日（星期五）9：30；

2、会议召开地点：东营市河口区黄河路97号胜利通海油田服务股份有限公司（以下简称：公司）三楼会议室；

3、召集人：公司第二届董事会；

4、会议召开方式：现场方式；

5、会议出席及列席对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)关于《公司2019年度董事会工作报告的议案》；

(二)关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

(三)关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；

(四)关于《公司2019年度财务预算报告》的议案；

(五)关于《公司2019年度利润分配方案》的议案；

(六)关于确认公司最近一年关联交易情况的议案；

(七)关于出售东营胜利通海加油站有限公司股权的议案；

(八)关于更换公司财务审计机构的议案。

上述议案除（二）外，已经公司2021年1月12日召开的第二届董事会第十次会议审议通过；上述议案除（一）、（七）外，已经公司2021年1月12日召开的第二届监事会第二次会议审议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

已经确权的自然人股东须持本人身份证、确权凭证进行登记；尚未确权的自然人股东须持本人身份证、红利分配登记证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、确权凭证（红利分配登记证）和授权委托书（可通过下述联系方式向公司索取模板）进行登记。

2、现场登记时间：2021年2月5日7：30—9：25。

3、登记地点：东营市河口区黄河路97号公司驻地三楼会议室。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及复印件按规定时间到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：电话：0 5 4 6 8665081

传真：0546-8665081

联系人：张继燕

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

胜利通海油田服务股份有限公司董事会

2021年1月12日

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