东营银行股份有限公司关于召开 2018 年度临时股东大会的公告

根据《公司法》及本行章程的有关规定，本行董事会决定于2018年12月19日召开本行2018年度临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会期

1、时间：2018年12月19日（星期三）上午9：00。

2、地点：东营银行总行办公大楼十一楼第六会议室（东营市东营区府前大街87-1号）。

3、会期：半天。

二、会议议题

1、选举大会计票人、监票人、记录员；

2、审议《关于修订<东营银行公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订<东营银行股东和股权管理办法>的议案》；

4、审议《关于选举东营银行第四届董事会独立董事的议案》；

5、审议《关于选举东营银行第四届监事会股东监事的议案》；

6、审议《关于选举东营银行第四届监事会外部监事的议案》；

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

8、审议《东营银行中长期资本规划（2018年-2020年）》；

9、宣读大会法律意见书。

三、出席会议资格

1、本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股权证书，股东代理人持委托人的授权委托书、代理人身份证和股权证书；法人股东应持法人委托书和出席人身份证。

2、登记时间：2018年12月19日（星期三）上午8：00-8：50。

3、登记地点：东营银行总行办公大楼十一楼第六会议室。

五、联系方式

1、联系人：李新鹏

2、联系电话：0546－7666995

3、传真：0546－7666908

特此公告。

2018年12月4日

新闻推荐

东营市今年新建62个快检室、5个快检点 已快检蔬菜等食品8万余批

11月28日上午，东城银座超市的快检室内，快检员高歌正在对当天抽检的10批蔬菜、1批猪肉、1批海鲜进行快检。只见，她在...

东营新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播东营正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。