据了解,10月16日下午,滨海公安局基地分局荟院派出所民警在小区巡逻时,发现路边停放的轿车内一名男子鬼鬼祟祟。经过检查,民警发现车内有29部POS机及200多张各银行信用卡、借记卡,来路不明。
男子王某供述,自己在利用POS机非法套现。经进一步调查得知,从2013年开始,王某通过提供虚假证明,找到滨州、东营几家公司代理商,购买POS机29台,利用一些持卡人急于套取现金的心理,使用POS 机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金。三年多的时间内,以虚构交易的方式,他向多名信用卡持卡人直接支付现金,非法经营金额达500余万元,从中收取信用卡持有人手续费用达5万余元。
据办案民警介绍,王某非法从事资金支付结算业务,使用POS机从事非法经营,数额巨大,情节严重,严重扰乱了金融市场秩序,其行为已构成非法经营罪。目前,王某已被滨海警方刑事拘留。
滨海警方提醒,使用POS机进行结算,应建立在真实的交易之上,如果虚构交易,使用POS机套取银行资金从中牟利,不仅违反POS机使用管理规定,危害银行资金安全,而且触犯了刑律,必将被追究法律责任。
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