奔袭千里外 捣巢猎群狐 通渭县公安局侦破“6?04”特大电信诈骗案纪实

通讯员董强张军虎

鲜花献英雄,贺词荡激情。6月19日上午,“6?04”特大电信诈骗案专案组押解18名电信诈骗嫌疑人从银川返回通渭,等候多时的县上和市县公安局有关领导紧紧握住参战民警的手,为他们经历了惊心动魄的15天破获这起特大电信诈骗案表示祝贺。

西安的一场网络邂逅

通渭小伙钱款被骗

阵雨过后的通渭,清凉舒爽,一扫往日的闷热难当,但老黄却心急如焚,因为他的儿子小黄在网上谈了两个月的女朋友,在跟小黄要走6万多元钱后失去了踪迹,而这6万多元钱,都是自己辛辛苦苦积攒的血汗钱。深思熟虑后,老黄选择报警。

通渭县公安局刑警大队侵财侦查中队的民警接待了老黄等人。根据小黄陈述,自己于3月份在西安游玩时,通过微信认识了一个叫“李欣”的姑娘,“李欣”自称是个生意人,肤白貌美,家庭条件优越。在随后的聊天过程中,“李欣”对小黄嘘寒问暖,让小黄甚是感动。在听到小黄单身后,“李欣”提出可以做小黄的女朋友,但前提是小黄得有一定的积蓄,并主动提出可以带着小黄投资赚钱。面对“李欣”所说投资的高额回报,以及“李欣”对自己无微不至的关怀,小黄放下了心中的戒备,按照“李欣”的引导开始投资“时时彩”。在随后两个月的时间里,小黄断断续续投资了6万余元。但突然有一天,“李欣”失去了踪迹,“时时彩”网站也关闭。6万余元转瞬没了下落,自己深爱的女朋友也失去了踪影,小黄急忙寻求家人帮助。经过反复思量,老黄意识到儿子被骗,遂于6月4日向通渭县公安局报案。

听完小黄的陈述,接警民警断定这是一起典型的网络诈骗案,并立即向局领导进行了汇报。听完汇报,通渭县公安局成立专案组,全力攻坚此案,“一定要给老百姓一个交代”。

抽丝剥茧现端倪

一网打尽诈骗犯

要查明案情,首先要查清这6万余元资金的流向。办案民警先后辗转深圳、西安、银川、庆阳等地,夜以继日地追查资金流向的线索。经大量工作,发现其中有一小笔钱流到了杨某的微信中。杨某又是何人?是嫌疑人还是身份被冒用?这一切都是未知数。

6月16日,办案民警放弃端午节休息的机会,在杨某家中成功将其抓获,并从杨某随身携带的两部手机中发现了相关案件线索。根据杨某的供述,自己在银川市的一网络销售公司上班,所作的一切都是合法的。结合种种线索,办案人员敏锐觉察到,杨某所说的公司可能是个诈骗窝点,遂将该线索向局长陈怀军进行了汇报,陈怀军第一时间向市公安局汇报,市县两级公安机关成立专案组。

6月17日,端午佳节,万家团圆时,省市县公安机关组成的专案组千里奔袭,赶赴银川实施侦查、抓捕。经大量研判及实地排摸,专案组发现位于银川市一高档写字楼的“宁夏邦盈电子商务有限公司”,每天有大量人员在电脑前忙碌,却对外来人员防范严密,十分可疑。根据该公司的管理人员身份背景,结合前期侦查线索,确定该公司就是诈骗窝点。目标确定,大家摩拳擦掌,急于捣毁该窝点,但平日雷厉风行的专案组组长陈怀军却一反常态,异常冷静。根据三十多年的侦察员经验,他认为“宁夏邦盈电子商务有限公司”只是诈骗团伙的其中之一。经议案,专案组决定对相关人员进行严密监控,确保对该犯罪团伙一网打尽。调查步步深入,伪装层层剥去,随着调查的深入,在另一高档写字楼内的又一犯罪团伙进入办案人员的视野。

6月18日,根据既定方案,办案人员统一行动,一举捣毁犯罪团伙两个,抓获犯罪嫌疑人18人,查获作案电脑48台、手机73部,以及大量诈骗剧本。同时,其他两个抓捕组在庆阳市、西安市抓获了该团伙其他两名主要成员。

本是抠脚汉

“画皮”美少女

随着调查的深入,“李欣”等人的“画皮”被逐渐撕开,肤白貌美的“李欣”真实身份为一邋遢大汉。经查,“宁夏邦盈电子商务有限公司”以出售面膜、剃须刀掩护真实身份,招募大量工作人员,分配虚假微信账号,通过微信摇一摇、搜索附近的人的方式添加好友,以谈恋爱为诱饵,诱骗被害人投资“时时彩”。当投资达到一定数额时,删除被害人微信,关闭“时时彩”平台,实施诈骗。

目前,犯罪嫌疑人魏某、王某、陈某等人已被通渭县公安局依法刑事拘留,其他受害人及涉案金额正在核查当中,案件在进一步侦办中。

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