诈骗团伙开董事会 被临洮警方一锅端

西部商报讯 记者都一鸣 5月15日上午，全省公安经侦部门统一开展了“与民同心 为您守护”为主题的打击和防范经济犯罪宣传、咨询服务活动。据了解，2017年全省各级公安机关经侦部门严厉打击突出经济犯罪，破获各类经济犯罪案件2935起，公诉犯罪嫌疑人1802名，挽回经济损失近34亿元。同时，甘肃省公安厅还公布了经济类犯罪典型案例，提醒广大市民提高警惕、防止个人财产损失。

同时，甘肃省公安厅还公布了举报电话，希望广大人民群众积极举报经济犯罪线索，公安机关将依照有关规定，严格为举报人保密（举报电话：甘肃省公安厅：0931-8822202；兰州市公安局：0931-5167493），也可拨打110或向当地公安派出所举报。

【案例一】 涉嫌集资诈骗 10多名嫌犯被抓

2017年3月23日，定西市临洮县公安局接到临洮县工商局移交案件：临洮县工商局接到群众举报临洮县村掌柜电子商务网络科技有限公司，该公司宣传的参加村掌柜电商平台“掌柜天天乐”活动未在承诺的期限内给群众返现，致使群众受骗。经初步调查查明：临洮县村掌柜电子商务网络科技有限公司在临洮县发展村掌柜村级服务店93家，参与“掌柜天天乐”活动的消费者944人次，交货款1291万余元，未得到返现488万余元，涉案资金巨大，已涉嫌集资诈骗犯罪。

鉴于案情重大，定西市临洮县公安局在取得相关证据后，依法传唤临洮县村掌柜电子商务网络科技有限责任公司法人代表黄某某。经审讯,犯罪嫌疑人黄某某如实供述了其加盟西安乐牛网络科技有限公司后注册成立临洮县村掌柜电子商务网络科技有限公司，2016年8月,大面积宣传西安乐牛网络科技有限公司在村掌柜电商平台举行的“掌柜天天乐”活动，通过让消费者线上线下购买溢价至原价5至6倍的商品交纳现金，45天后全额返现给消费者的方式为西安乐牛公司上交群众购物款上千万元资金，至今有400余万元资金末返还,给群众造成了重大经济损失的犯罪事实。

通过审讯深挖和侦查发现，西安乐牛网络有限公司涉嫌集资诈骗，其活动范围涉及甘肃、陕西、安徽、河北、浙江等省份100多个县区。因案情重大，临洮县公安局成立专案组。专案组民警在侦查中获得西安乐牛公司決定于3月26日召开公司董事会议的重要线索后，立即抽调30余人连夜赶赴西安抓捕该公司董事会成员。

3月26日，位于陕西省西安市港务区的西安乐牛网络有限公司总部的诈骗团伙主要成员被一网打尽，当场抓获主要犯罪嫌疑人12人，查获各类涉案票据(2箱)、账册及电脑(台式34台、笔记本电脑7台)，依法冻结涉案资金400余万元。因该案涉及临洮本地辖区被骗群众居多，经临洮县公安局主要领导批准，依法返还被骗群众资金300余万元。2017年10月24日,该案由临洮县人民检察院依法向临洮县人民法院提起公诉。

【案例二】 投资平台设套诈骗 三人获刑

2017年3月14日家住白银市平川区的安某某报警称：2016年12月30日，他和两朋友通过同事刘某某介绍，三人在“云分红”投资平台分别投资了6000元，直到2017年1月，三人的本金没有收回来，也没有获得分红，怀疑被骗。2017年5月2日平川公安分局正式立案侦查。

经查：安某某等人将现金打给平川一名男子祝某用于投资“云分红”，祝某在平川区发展会员并将收取的40余万元现金打给其上线徐某某。徐某某先后在甘肃、河南、河北、山东等多个省份直接或者间接发展“云分红”会员800余人，并收取下线支付的报单款共计295万余元。徐某某将现金打给其上线董某某。董某某在全国直接发展张某等人为“云分红开户中心”，收取报单费及注册会员账号，共收取下线上交的报单款488万余元，其中的400余万元打给其上线廖某某。

白银市公安局经侦部门民警远赴山东、四川两地，于2017年5月先后成功抓获“云分红”传销案3名犯罪嫌疑人。2017年12月27日,该案3名犯罪嫌疑人已被平川区人民法院依法作出判决。目前，“云分红”组织领导传销活动案共计涉案资金300万元已被平川区人民法院依法没收并上缴国库。

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