农行德州分行助力跨界联合打击电信诈骗成绩显著

2017年,德州市止付冻结电信诈骗涉案金额7979.51万元,居全省首位,直接避免群众损失4000余万元。农行德州分行积极入驻防电信诈骗中心,配合公安部门有力打击了电信诈骗犯罪嚣张气焰,切实履行了大行社会责任。日前,德州市公安局寄来感谢信,感谢该行为跨界联动合力打击电信诈骗犯罪创造了条件,在保障群众利益方面发挥了至关重要的作用。

一、各方配合,助力中心建设。为有效防范和打击电信诈骗,德州市成立了反电信网络诈骗中心。该行高度重视,全力配合,主动与公安部门对接服务需求,在人、财、物等资源方面给予大力支持。多次召集安全保卫部、人力资源部、运营管理部等部门专题研究部署中心的建设工作,明确各部门职责。积极与省行相关部门沟通汇报,争取业务指导和技术支持,顺利完成系统调试、柜员号申请等关键环节工作,系统成功投产。为有效开展工作,选配2名业务熟练、责任心强的员工进驻中心,分别负责录入、复核工作,成为首家入驻中心开展工作的金融机构。

二、严格管理,确保履职尽责。为积极协助公安机关打击电信网络诈骗犯罪,认真履行银行义务,该行制定了《中国农业银行德州分行派驻市反诈骗中心人员管理办法》,对派驻中心人员进行管理考核。要求派驻人员严格服从中心的统一管理,24小时全天候、第一时间接听市公安局反诈骗中心的电话并及时进行业务处置,市行不定期抽查上岗和履职情况。对影响业务处理,形成风险事件、或被投诉的情况,严格按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》的有关规定、顶格追究当事人的责任。

三、即时响应,维护客户权益。该行派驻人员凭借高度的责任感和娴熟的业务技能,对市反诈骗中心提交的查询请求即时响应,遇有紧急案情,经常加班加点,深入一线营业网点,全力配合公安机关查询涉案资金流向。2018年3月一个星期日,该行派驻人员接到市公安局合战中心电话,称该市运河区陈庄一企业因进设备汇到广东农行一个人账户90万元,对方失联,要求协助查询处理。两名派驻人员第一时间赶到单位,通过查询,收款账户正在分次支取款项,于是紧急依法冻结了该账户,避免了报案企业的损失。入驻中心以来,该行配合现场查询账户交易明细4000余条,协助公安机关侦破诈骗案件183起,带破外地案件312起,抓获犯罪嫌疑人299名,有效维护了客户权益,履行了大行责任。(孙吉华宫玉河)

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