一张“刮刮奖”奖票 牵出百万元电信诈骗大案 德阳警方历时两月辗转千里成功侦破

“中奖”的“刮刮奖票”。

被抓获的部分犯罪嫌疑人。

2019年10月22日至2020年1月6日，在云南省西双版纳州、河南安阳市警方的大力协作下，德阳、中江两级警方奔波四川、北京、河南、云南四省市，艰苦鏖战两个多月，在云南省西双版纳州及河南省安阳县成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获贾某超等诈骗团伙成员7人，成功破获电信网络诈骗案件18起，涉案总金额达100余万元。

一张“刮刮奖”奖票牵出百万元大案

2019年10月22日，家住中江县凯江镇的严某某到中江县公安局城关派出所报案，称遭遇电信诈骗。严某某告诉民警，他于2019年10月13日收到从北京寄来的一张“刮刮奖”奖票，刮开后发现自己中了100万元人民币的大奖。于是通过奖票上的电话与对方联系，但对方表示要先缴纳各种领奖费用后才能兑现奖金。他于是分4次向对方提供的银行账户转去15万元。

然而，转款之后，严某某却迟迟没收到“奖金”，这才猛然醒悟发觉自己被骗了，于是赶紧报了警。

接到报警后，侦查民警迅即对犯罪嫌疑人用于作案的银行卡资金流进行追踪查询，发现该银行卡在云南省西双版纳州由多个POS机刷单并通过多次转账后，分别在柜台和ATM机上取现。经串并案发现，用于作案的POS机同时还涉及重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等10余省市共18件类似电信诈骗案，涉案金额超过100万元。

兵分两路千里追踪诈骗团伙浮出水面

鉴于案情重大，德阳、中江两级警方迅速抽调精干警力组成专案组全力展开案件侦破。

经过前期工作后，2019年11月10日，专案组民警兵分两路，分赴云南省西双版纳州景洪市和前往北京、河南开展侦查工作，很快锁定了活动于云南省西双版纳州景洪市的河南籍犯罪团伙成员贾某超、马某科、郭某。

2019年12月1日，专案民警奔赴西双版纳开展工作。西双版纳州地处我国云南省最南端，与缅甸、老挝接壤，外来人口众多、人员结构复杂，给案件侦查带来很大困难。由于水土不服和对当地气候、饮食的不适应，多名民警先后发生不同程度疾病，为了破案，他们在医院输完液拔下针头后又立即投入到紧张的侦查工作中去。

在西双版纳州公安局、景洪市公安局的大力支持下，通过一个月的缜密侦查，专案组摸清了该犯罪团伙成员基本情况及落脚地点，先后查明团伙成员王某等8人。

案件收网在即，但外地公安机关在河南省安阳县一次针对电信诈骗人员的抓捕行动，让远在西双版纳的嫌疑人获得消息后犹如惊弓之鸟，闻风而逃，其中主要犯罪嫌疑人王某不知去向，两名主要犯罪嫌疑人贾某超、杨某逃往老挝腹地，一名犯罪嫌疑人马某科逃往河南、西安等地，案侦工作一度陷入僵局。

针对这一情况，专案组决定以静制动，对躲藏在景洪本地的嫌疑人暂停抓捕，同时在磨憨边境口岸及景洪对嫌疑人进行布控。

两地同时行动成功抓获嫌犯

2019年12月29日，专案组获悉主犯贾某超、杨某回到景洪的消息，立即兵分两路分别在西双版纳及河南省安阳县同时开展抓捕行动。2020年1月2日中午，专案民警经过12小时的艰苦鏖战，在景洪市先后成功抓获诈骗犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、石某彬、杨某攀、卫某等6人，并收缴到用于作案的银行卡和POS机。

抓捕行动中，专案组民警李强持续腹痛，但他坚持执行完任务，直到当晚9点过才前往医院诊治，被诊断为急性胰腺炎，且病情危重，后被转至昆明医科大学第一附属医院治疗。

专案组民警连夜对抓获的嫌疑人进行讯问，同时对相关证据进行收集、固定。2020年1月3日，河南抓捕组再传捷报，嫌疑人马某科在安阳县被成功抓获。1月5日晚至6日下午，专案民警押解犯罪嫌疑人先乘汽车由西双版纳至昆明、再由昆明换乘动车至成都，行程两千多公里，历时20余小时，成功将贾某超等嫌疑人安全押解回中江。

经查，2019年9月以来，河南省安阳县籍的犯罪嫌疑人王某、贾某超、杨某、郭某、卫某、石某彬、杨某攀、马某科等人在河南、西双版纳组成一个利用“刮刮卡片”中奖为诱饵实施电信诈骗的犯罪团伙。该团伙成员分工明确，以虚构北京养生堂公司的名义，通过邮寄的方式将“刮刮卡片”寄往四川、重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等全国十余省市，受害人刮开卡片后，按照卡面提示“中奖”领取办法与该诈骗团伙取得联系，该团伙又冒充公证处等单位以缴手续费、所得税为由，让受害人转款到指定账号内，受害人转款后，在西双版纳的嫌疑人立即通过POS机将钱转账，并通过赌博平台“洗钱”，最后到银行柜台、ATM机上取款。该团伙成员在作案过程中分别获得不同分成。受害人一般以中老年人为主，在犯罪嫌疑人的花言巧语下，基本都会按照犯罪嫌疑人所言转款，在发现上当受骗后，所汇资金已被转走。现初步掌握，2019年9月以来，该团伙共诈骗作案得手18件，涉案金额100余万元。

目前，犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、卫某、石某彬、杨某攀、马某科均已被执行逮捕，警方正在全力缉捕犯罪嫌疑人王某等团伙漏网成员。

林依忠本报记者张嵘

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