铲除非法集资“毒瘤”

本报记者 孔季虹

2012年1月至今年5月，全市公安机关立案侦查涉嫌非法集资案33起，涉及受骗群众5570人，涉及金额6.356亿元，公安机关破案后挽回损失6860万元，占损失总额的10. 79%，依法打击处理33人，查封冻结资金和财产3775万元。公安机关重拳出击，依法严厉打击非法集资犯罪，侦破查处了一批影响大、危害严重、群众反映强烈的大要案件，有效地震慑了犯罪，教育了广大群众，遏制了案件上升势头，有效维护了德阳市经济金融秩序和社会稳定。

打击非法集资绝不手软

随着群众投资理财意识的普遍提升，寻求优质理想投资渠道已成为很多人最为关注的问题。而受高利回报和一夜暴富、快速发财等错误观念的影响，一些人开始不满足于传统投资理财方式所带来的收益，这样，为一些打着高额回报、快速致富等幌子的不法分子提供了滋生非法集资的土壤，为非法集资活动创造了条件。

今年以来，德阳市已连续发生多起非法集资等涉众型经济犯罪，呈现急速抬头甚至蔓延趋势，情况十分严重。特别是从外省、外地来德阳的所谓“异地合法注册”的公司，在德阳抢注分公司，直接从事高利回报吸存集资的公开欺骗性宣传，大肆实施集资诈骗犯罪活动，致使众多群众上当受骗。

德阳市公安机关按照全国处置非法集资部际联系会议要求和公安部、省公安厅的统一部署，根据市打击和处置非法集资工作领导小组协调会议精神和全市集中开展清理整顿的通知要求，为确保德阳市公安机关打击和处置非法集资工作取得实效，决定在全市范围内从5月1日至10月底集中开展为期六个月的打击整治专项行动。

全市公安机关坚持“疏堵并举，打防结合”的方针，采取坚决有力措施，严厉打击非法集资违法犯罪活动，积极参与开展清理整顿民间违规融资和违法金融活动，有效预防涉众型经济犯罪案件发生。

重点领域重点防控治理

根据近年来非法集资案件发生情况，德阳市公安机关确定以房地产、矿产、能源、旅游开发、理财、机械加工、民间会社等传统行业，以及股权投资、资本运作、融资性中介、咨询服务、资信担保等新兴行业为行动的重点领域。

同时，明确专项行动的重点对象，着重打击五类犯罪。一是集资诈骗、重大非法吸收公众存款以及利用外省、外地注册的公司在德阳建立分公司、异地操作从事非法集资的犯罪；二是由非法集资延伸出的高利转贷、贷款诈骗、洗钱等犯罪；三是因非法集资诱发的非法拘禁、绑架、故意伤害等暴力、涉黑犯罪；四是从事非法融资经营活动而延伸的商业贿赂职务犯罪、招投标犯罪；五是有关行政执法机关在工作中发现的涉嫌经济犯罪而移送给公安机关的案件线索和打击对象。

初步统计，今年前5个月，德阳市共接到群众报案13起，受理10起，破案9起，涉及受骗群众3480余人，查获涉案公司11个、涉案人员29人，依法刑拘逮捕11人。涉案金额共计1.02亿元。现已挽回损失780余万元，仅占损失总额的7.6%。

注意识别和防范非法集资

结合目前德阳市公安机关在摸底排查走访和案件侦办中发现和掌握的现状看，非法集资主要有以下四种作案手法。

——以搞工程项目、资本运作或发展实体经济的名义开办公司大肆从事非法集资。这样的公司往往打着利用民间资金和提供自主资本为名，直接向资金宽裕的公司企业或不特定公众吸存揽资，给付高额利息，直接与出资人签订借款或贷款合同。有的分三个月，半年，一年到期还本付息；有的则采用“砍头息”的方式，将利息从出借资金中先递减出来；有的是先把钱收到去还过去的高利贷，拆东墙补西墙，形成恶性循环。一旦资金链断裂不能兑现，造成血本无归，这时为了个人利益出资群众就有组织地集体上访，甚至闹事。

——众多的投资管理公司、融资理财公司、咨询服务公司中，有的挂羊头卖狗肉打着所谓中介服务、投资咨询以及帮助理财的幌子，实施暗箱操作，进行变相非法融资，他们跨行业宣传、超范围经营，一旦资金链条断裂问题立即暴露，首尾不能相顾，本息不能兑现，出现问题一般都是大问题，额度大、范围宽、涉及人员多、层面复杂。

——一些外省外地的公司企业，异地注册来德阳市登记建分公司，虚构公司生产经营状况，虚构生产经营项目，虚报产出效益，进行虚假广告和信息宣传，说得天花乱坠，诱使出资人上当受骗，厂址、公司在外地，远隔千山万水，出资人不易核实真伪，欺骗性很强，上当人很多，吃一嘴几百万或上千万就卷款逃跑，大肆挥霍浪费赃款。

——一部分既不注册登记，又不公开经营，隐蔽在暗处，进行秘密交易，从事地下钱庄非法活动，也就是人们常说的“水公司放水” 。而这一部分又是少数生产经营实体高利借贷的场所，部分从事黑市放水的个人或公司就是借高利贷、放高利贷、利滚利滚雪球，造成非法集资问题出现的始作俑者，很多公司企业就是被他们放的水淹死了的。

市公安局经侦支队负责人提醒，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部今年3月发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金和提成费等费用的，构成非法集资共同犯罪的，依法追究刑事责任。能及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。

>>>案例警示

●市公安局经侦支队侦破市区“天一境界”开发项目邓某某、李某某、邓某等以修建德阳市“天一境界”商住楼项目为名义，非法吸收公众存款7000万元案，邓某某、李某某、邓某等已被依法逮捕并起诉判刑。

●市公安局经侦支队全力侦破了“6·17”旌阳彭某某2.6亿元非法吸收公众存款、集资诈骗、商业贿赂系列案件，彭某某已被依法逮捕并起诉判刑。

●旌阳公安分局侦破的潘某某父子非法吸收公众存款1.1亿余元案，潘某某父子已被依法逮捕并起诉判刑。

●绵竹市公安局侦破的袁某、袁某某集资诈骗1400余万元团伙案，嫌疑人已被追捕归案依法处理。

●中江县公安局侦破的吕某某以“佳佳米粉店”、“小竺海”集资诈骗社会公众40余人1590余万元案件，吕某某刑事拘留后被依法处理。

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