四川什邡农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

四川什邡农村商业银行股份有限公司第一届董事会第九次会议审议决定，本公司定于2019年3月27日(星期三)召开2018年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年3月27日(星期三)，会期半天。

（二）股东及代理人签到入场时间：上午8：30-9：50

（三）会议正式开始时间：上午10:00（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼合一厅

（七）会议出席对象：

1.本行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议，该股东代理人可以不是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议议题

（一）听取审议《关于吉庆东同志不再担任四川什邡农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的报告》；

（二）审议《关于提名许兵同志担任四川什邡农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

（三）听取审议《关于什邡农商银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算方案的议案》；

（四）听取审议《关于叶明志同志不再担任四川什邡农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事的报告》；

（五）审议《关于补选四川什邡农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事的议案》；

（六）审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司股金分红报告的议案》；

（七）审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年度非执行董事薪酬分配方案的议案》；

（八）审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年度非职工监事薪酬分配方案的议案》；

（九）听取审议《关于什邡农商银行2018年度董事履职评价情况的报告》；

（十）听取审议《关于什邡农商银行2018年度财务报表的审计报告》；

（十一）听取审议《关于什邡农商银行2018年“三农”金融服务情况的报告》；

（十二）听取审议《关于什邡农商银行2018年度关联交易情况的报告》；

（十三）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年度报告》；

（十四）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》；

（十五）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》；

（十六）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年度业务经营报告》；

（十七）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年度流动性风险报告》；

（十八）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司行未来三年信息科技发展战略报告》；

（十九）听取审议《四川什邡农村商业银行股份有限公司监事会关于对2018年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》。

三、会议出席方式

（一）自然人股东：持本人身份证及股权凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证。

（二）法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他

联系部门：四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会办公室（什邡市亭江东路103号）

电话：0838-8200760

传真：0838-8200760

邮编：618400特此公告。

四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会

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