德阳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

经德阳农村商业银行股份有限公司研究，决定召开德阳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

2019年4月23日（星期二）上午9:30。会议地点：德阳农村商业银行股份有限公司9楼会议室(德阳市庐山南路一段168号)。

二、会议审议事项

（一）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

（二）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

（三）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告》；

（四）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》；

（五）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划》；

（六）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司股金分红方案的报告》；

（七）审议并表决《监事会关于对2018年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

（八）审议并表决《关于许兵不再担任第一届董事会董事的议案》；

（九）审议并表决《关于涂大琼不再担任第一届监事会非职工监事的议案》；

（十）《关于补选刘建国为德阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

（十一）审议并表决《关于补选陈宏为德阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事的议案》；

（十二）审议并表决《德阳农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融业务开展情况的报告》。

三、相关事项

（一）参会人员：认购德阳农村商业银行股份有限公司股份的股东（包括法人股东和自然人股东）。

（二）若股东本人亲自参加会议，需带上本人有效身份证；若股东本人不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议时需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》；企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

（三）请参会人员提前20分钟到场。

联系人:帖女士

联系电话：0838-2553200

特此公告。

德阳农村商业银行股份有限公司

2019年4月2日

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