四川绵竹农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度临时股东大会的公告

各位股东：

经四川绵竹农村商业银行股份有限公司（以下简称绵竹农商银行）董事会研究，决定召开绵竹农商银行2018年度临时股东大会，现将有关事项公告如下。

一、会议时间

2018年11月28日星期三下午3:00。

二、会议地点

绵竹农商银行总行七楼会议室（绵竹市回澜街178号）。

三、参会人员

（一）全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议方式

以现场投票方式审议通过有关议案。

五、会议审议事项

（一）审议《关于选举李成胜为四川绵竹农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

（二）审议修订《四川绵竹农村商业银行股份有限公司章程》的议案

（三）审议其他事项。

六、股权登记方法

（一）登记时间：2018年11月28日下午2：30-3：00。

（二）登记地点：绵竹市回澜街178号（绵竹农商银行总行七楼会议室）。

（三）登记方式：

1、法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

2、自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；

3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

七、其他事项

1.请出席会议的股东和代理人务必于2018年11月25日17:00前明确回复能否参会，并于2018年11月28日下午3:00之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。

2.无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

3.会议咨询联系电话：0838-

6907844。

附件：绵竹农商银行2018年度临时股东大会授权委托书

绵竹农商银行

2018年11月13日

附件

绵竹农商银行2018年度临时股东大会授权委托书

绵竹农商银行董事会：

兹授权委托先生（女士）（身份号：）代表本单位（人）出席绵竹农商银行2018年度临时股东大会，代为行使表决权。

委托人姓名或名称（自然人股东签名/法人股东盖章及法定代表人签名）：

委托人身份证号码/营业执照号码：委托人持股数：万股代理人签名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期：2018年11月28日

注：以上委托书格式供参考，股东可参照上述格式自制，并请于2018年11月28日参会时一并报送。

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