四川剑南春股份有限公司关于召开二O一六年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2016年5月27日（周五）上午9：00

3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心

4、股权登记日：2016年5月20日

二、会议审议事项

1、因公司营业期限到期，需延长公司营业期限并相应修改公司章程，审议公司《关于延长营业期限并修改公司章程的议案》。

该议案的主要内容是：将公司营业期限从2016年5月29日止延长为长期，并相应修改公司章程第四条。

三、会议出席对象

1、截至2016年5月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证、股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和委托人股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。

2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

3、登记时间：2016年5月27日上午8：00至8:50。

五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

联系人：张 贞

电话：（0838）6206369

附：

授权委托书

兹授权   先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：   受托人签名：

身份证号码：   身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股权托管卡号：

二〇一六年   月   日

四川剑南春股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2016年5月27日（周五）上午9：00

3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心

4、股权登记日：2016年5月20日

二、会议审议事项

1、因公司营业期限到期，需延长公司营业期限并相应修改公司章程，审议公司《关于延长营业期限并修改公司章程的议案》。

该议案的主要内容是：将公司营业期限从2016年5月29日止延长为长期，并相应修改公司章程第四条。

三、会议出席对象

1、截至2016年5月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证、股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和委托人股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。

2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

3、登记时间：2016年5月27日上午8：00至8:50。

五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

联系人：张 贞

电话：（0838）6206369

附：

授权委托书

兹授权   先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：   受托人签名：

身份证号码：   身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股权托管卡号：

二〇一六年   月   日

四川剑南春股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

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