四川剑南春股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的公告

经公司董事会研究，定于二○一四年六月三十日下午3：00在绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心召开二○一三年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

1、审议公司《董事会二○一三年度工作报告》；

2、审议公司《监事会二○一三年度工作报告》；

3、审议公司《二○一三年度财务决算报告》；

4、审议公司《二○一四年度财务预算报告》；

5、审议公司《二○一三年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于更换公司董事的议案》。

二、出席会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司登记在册全体股东或股东的委托代理人；

3、本公司邀请参加会议的人员。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；个人股东持身份证、股权托管卡及托管中心出具的股权数量登记。

2、登记时间：二○一四年六月三十日上午9：00至下午3：00。

3、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

四、参加会议的股东食宿、交通自理。

联系人：张 贞   电话：（0838）6206369

二○一四年六月九日

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