四川剑南春股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的公告

经公司第六届董事会研究，定于二〇一二年五月十八日下午3时在绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心召开二〇一一年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

1、审议董事会二〇一一年度工作报告；

2、审议监事会二〇一一年度工作报告；

3、审议二〇一一年度财务决算、利润分配方案及二〇一二年度财务预算的报告；

4、换届选举公司董事会成员、换届选举公司监事会成员。

二、出席会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司登记在册全体股东或股东的委托代理人；

3、本公司邀请参加会议的人员。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；个人股东持身份证、股权托管卡及托管中心出具的股权数量登记。

2、登记时间：二〇一二年五月十八日上午8：30分至下午2：30分。

3、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

四、参加会议的股东食宿、交通自理。   

联系人：张佳华   

电话：（0838）6206369

授权委托书

兹授权   先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：   委托日期： 

委托人股权托管卡号：   

二〇一二年   月   日

二〇一二年四月九日

经公司第六届董事会研究，定于二〇一二年五月十八日下午3时在绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心召开二〇一一年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

1、审议董事会二〇一一年度工作报告；

2、审议监事会二〇一一年度工作报告；

3、审议二〇一一年度财务决算、利润分配方案及二〇一二年度财务预算的报告；

4、换届选举公司董事会成员、换届选举公司监事会成员。

二、出席会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司登记在册全体股东或股东的委托代理人；

3、本公司邀请参加会议的人员。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；个人股东持身份证、股权托管卡及托管中心出具的股权数量登记。

2、登记时间：二〇一二年五月十八日上午8：30分至下午2：30分。

3、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

四、参加会议的股东食宿、交通自理。   

联系人：张佳华   

电话：（0838）6206369

授权委托书

兹授权   先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：   委托日期： 

委托人股权托管卡号：   

二〇一二年   月   日

二〇一二年四月九日

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