达城警方侦破特大系列购车垫付抵押诈骗案 抓获犯罪嫌疑人17人，为群众挽回经济损失100多万元

用于诈骗的假机动车驾驶证

日前，达川区公安分局经侦大队历经两个多月缜密侦查，成功侦破一起系列合同诈骗大案，彻底捣毁一个由20多人组成的诈骗团伙。据悉，这起系列合同诈骗案涉案人数之多、涉案金额之大，在该局经侦大队队史上都是史无前例的，并引起了省、市公安机关的高度重视。

客户莫名失联

垫付公司被骗走176万元

今年8月，达川区公安分局经侦大队接到某垫付公司报案称，今年5月30日，该公司与达州市某汽车销售服务有限公司签订了关于汽车垫付分期合作和加盟协议，并由该公司工作人员王想（化名）具体负责与汽车销售服务公司进行对接。6月19日至29日，该公司业务非常好，员工王想与汽车销售服务公司共办理了18笔轿车垫付分期付款业务，涉及客户石某、杨某、郑某等18人，共计发放金额176万元。然而，该公司后经核查发现，石某、杨某、郑某等客户办理的18笔垫付分期业务所提交的机动车购车发票、机动车行驶证及房屋所有权证等证件资料全是假的。

与此同时，按照垫付公司与客户签订的垫付分期付款协议，双方约定的首期还款期限到期之后，这18个客户均未按照协议约定清偿到期款项。该公司赶紧组织员工分头与这18个客户联系，却发现这18个客户的手机一直处于关机或停机状态。客户莫名其妙失联，公司怀疑遭遇诈骗。

警方高度重视

经警调查发现诈骗大案

接到报案后，达川区公安分局领导高度重视，多次召开专题会议进行研究部署。办案民警经大量走访调查发现，在这18笔轿车垫付分期付款业务中，犯罪嫌疑人的作案手法完全相同，某汽车销售服务公司其实并无真实交易的意图和可能性，很有可能是打着轿车垫付业务的幌子，以达到骗取某垫付公司贷款的目的。据此，专案组初步判定，系列合同诈骗案系同一诈骗团伙所为，汽车销售服务公司有高层管理人员参与其中。

随后，专案民警分赴达州市国税局、达州市交警支队、达州市房管局等相关部门调查发现，这18笔轿车垫付分期付款业务所提交的机动车购车发票、机动车行驶证及房屋所有权证等均系伪造。同时，专案组通过侦查发现，汽车销售服务公司法人赵某与垫付公司员工王想交往密切，两人具有重大作案嫌疑，并初步掌握了赵某、王想诈骗团伙的组织构架。

抽丝剥茧侦查

将诈骗团伙成员一网打尽

为将诈骗团伙成员一网打尽，专案组仔细分析案情决定，先抽丝剥茧查清诈骗团伙的组织构架和人员情况，再按照“先打上线、再打下线”的策略实施抓捕，并组织民警兵分两路全面展开工作，一路民警负责调查核实诈骗团伙每笔资金走向，另一路民警负责外围调查18个失联客户的情况。

不久，两路民警都斩获颇丰，完全印证了专案组先前的判断。负责调查资金走向的民警发现，每笔资金走向都与赵某、王想及王的同事刘芒（化名）有关。负责外围调查的民警发现，石某、杨某、郑某等18人虽然分布在开江、渠县、宣汉等地，但却都有一个共同的特点，均为银行征信不良人员或违法犯罪前科人员。这些人与赵某、王想无直接关系，而是通过张某、刘某、曾某等中间人与赵、王二人发生联系。

专案组通过调查研判，基本确定赵某、王想诈骗团伙的组织构架和分赃情况：赵某、王想及刘芒为第一级，分得诈骗所得赃款50%，张某、刘某、曾某等中间人为第二级，分得赃款约30%，石某、杨某、郑某等18人为第三级，分得赃款约20%。

由于该诈骗团伙人数众多、组织严密，如果稍有不慎，就会“打草惊蛇”。从9月3日至8日，专案组采取包饺子式的侦查抓捕方式，先后将赵某、王想、刘芒、张某、刘某、曾某等11名犯罪嫌疑人抓获，石某、杨某等涉嫌人员也全部被警方采取强制措施，有力地打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。

“我们还要尽力为受害群众挽回经济损失……”案件告破后，专案民警又马不停蹄多方奔波，陆续为受害人追回了100多万元被骗赃款。专案民警的工作作风赢得了受害群众和社会各界的高度赞扬。

或因遭遇降薪

内外勾结走上诈骗之路

经办案民警审讯，犯罪嫌疑人王想、赵某等人对实施系列合同诈骗的犯罪事实供认不讳。

据办案民警介绍，这个诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人王想走上犯罪道路的原因值得人们深思。王想家庭条件比较优越，今年还不到30岁，身为家中独子父母一直都很溺爱，从而养成了其任性、放纵、贪图享乐及花钱大手大脚的习惯。

事发之前，某垫付公司宣布将压缩整合，对王想等职员进行降薪（每月工资五六千元降至不足三千元）。听闻公司的决定后，大手大脚惯了的王想考虑到降薪后工资无法满足自己日常开支，便萌生了辞职另谋出路的想法。在此过程中，王想突然想起了公司管理上的漏洞，遂萌生了临走之前狠捞一笔的恶念，并拉同事刘芒共同谋划以“轿车垫付分期付款业务”实施诈骗。为达到骗钱目的，王想又找到其同学、某汽车销售服务公司法人赵某，内外勾结走上合同诈骗之路。王、刘、赵三人组成诈骗团伙第一级后，先分别找到曾在小型融资担保公司工作过的张某、刘某、曾某等人组成第二级，再由张某等人分别联系石某、杨某、郑某等18人组成第三级，并将石某等18人的身份信息上传给第一级，王想凭借石某等18人身份信息及伪造的机动车购车发票、机动车行驶证及房屋所有权证等，从垫付公司骗出贷款以后，再按比例与赵某、石某等人分赃。

经过两个多月的艰苦侦查和追赃挽损，达川警方目前已抓获犯罪嫌疑人17名，并为受害群众挽回经济损失100多万元。

□文/图 陈鹏 本报记者 闫军

【短评】 

严厉打击违法犯罪 保护群众合法权益

达川公安机关历经两个多月缜密侦查，成功侦破了特大系列购车垫付抵押诈骗案，彻底捣毁团伙，为群众挽回了重大经济损失。

据了解，该案是达川区公安分局经侦大队建队以来破获的大案之一，其涉案人数众多、涉案金额巨大。民有所盼，警有所应；民有所需，警有所为。在案件侦办中，办案民警作了大量艰苦细致的工作，以实际行动向党和人民交上了一份合格答卷，也彰显了达川公安服务保障发展、打击违法犯罪、捍卫公平正义、维护群众利益的决心和能力。

打击违法犯罪必须持之以恒。在非法利益诱惑下，一些违法犯罪分子面对当前严打高压态势仍会铤而走险，作案手段更加狡猾，更加隐蔽。因此，一定要牢固树立打击犯罪就是更好服务群众的工作理念，持续全面深入推进社会治安综合治理，提升企业、公民安全防范意识，遏制和避免诈骗案件的发生。

□闫军

新闻推荐

渠县举办摄影图片展 喜迎十九大

10月17日，渠县举办摄影图片展喜迎十九大。本次参展的近百幅作品分为“渠县经济社会发展”“脱贫攻坚易地扶贫搬迁建设”两部分，涵盖了渠县工农业、交通、城建、市场、文化繁荣和社会民生等各个领域...

渠县新闻，故乡情，家乡事！不思量，自难忘，梦里不知身是客，魂牵梦萦故乡情。渠县，是陪我们行走一生的行李。