成都农商银行达州分行 成功堵截一起异常“开卡”案件

本报讯 （达州日报社通讯员 魏小燕） 为打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈银行卡，保护群众财产安全，近期，成都农商银行达州分行持续开展“断卡行动”，大竹支行还成功堵截一起异常开户案件。

11月10日，一名邱姓男子到大竹支行办理开卡业务，工作人员在了解其开户用途时，邱某提供了自己作为法人代表的营业执照，称开卡就是为了存钱消费。经查询，工作人员发现营业执照开立3个月就出现了法人代表变更，且邱某对此并不知情。凭借对大竹区域环境的熟悉，工作人员发现营业执照上的经营地址并无该店铺。当经办人继续追问邱某开卡用途时，他又称开卡是为了今后回老家修房子时方便取钱。然而，该行在邻水并无营业网点。

根据日常开展的案例学习并评估客户表述的综合信息，工作人员判断邱某开卡很可能是用于买卖进而从事非法活动，在向业务主管汇报并再次综合分析后，该行拒绝为邱某办理开卡业务。

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