涉案2000余万元 抓获嫌疑人10余名 通川公安成功打掉一“洗钱”团伙

日前，通川警方发现辖区内有一个涉嫌为电信网络犯罪提供“洗钱”的团伙。通过分析研判数据、多方追踪核查，民警逐一锁定该团伙成员的行动轨迹。9月27日，通川公安分局刑侦大队联合辖区派出所先后在达川区、通川区抓获犯罪嫌疑人10余人，涉案金额达2000余万元。

经查，该犯罪团伙成员多为社会无业游民，年龄在20岁至30岁之间。该团伙通过收款转账，扮演非法资金链条“中间人”的角色，对网络赌博平台、电信网络诈骗等非法资金进行洗白，并从中赚取“洗钱”佣金。

据犯罪嫌疑人陈某交代，今年6月初，他认识了自己的上家。上家向陈某推荐了一网络平台，声称在该平台帮别人“洗钱”就能赚钱，既轻松又来钱快，于是二人一拍即合。随后，上家和陈某又发展了多人参与“洗钱”，并非法办理了大量银行卡，上家为陈某等租房建立了工作室。陈某交代，每转账1万元，他们可以赚取佣金160元，所有人一天的转账流水高达30多万元。

经审讯，到案嫌疑人均对其利用银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子支取、转移诈骗资金，并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

民警提醒：广大市民请妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，自觉遵守相关规定，绝不将银行卡、电话卡出借或出售给他人，不做犯罪分子的帮凶。若实名办理电话卡、银行卡、对公账户，以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任，并根据相关规定采取惩戒措施。

□达州日报社全媒体记者 丁畅

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