万源农商银行河口支行 成功堵截一起电信诈骗

本报讯（达州日报社通讯员 胡曦 刘一江 陈梦）8月25日，万源农商银行河口支行员工凭借高度的警觉性和良好的专业素养，成功堵截一起电信诈骗事件，为客户避免了35000余元的资金损失，获得客户由衷赞誉，并现场致电96633客服热线，表扬河口支行所有工作人员。

“同志，麻烦帮我修改一下转账限额，我要转账……”25日上午，一中年女性客户张某某急匆匆地来到万源农商银行河口支行营业厅，要求柜面工作人员为其提高手机银行转账限额。出于职业本能，河口支行工作人员耐心询问转账的交易对手和用途，只见她眼神闪躲、吞吞吐吐、拒绝回答，这引起河口支行工作人员的高度警惕。在进一步沟通解释下，张某某才回答是“海关”。河口支行工作人员立即识别出这是一起典型的电信诈骗，便停止办理业务，并说明该笔转账存在可疑，且手机银行转账为实时到账，劝其在未落实对方身份之前不要转账，避免资金遭受损失。但张某某仍要求提高转账额度，马上办理转账业务。河口支行工作人员便立即联系河口派出所，派出所民警迅速到达网点，将其带到河口支行信贷室询问。

在河口支行工作人员和派出所民警的共同劝说下，张某某才打开手机信息并说出转账实情，她平常喜欢看抖音短视频，一天，陌生人张某主动加她并聊天，“熟悉”之后，便告知张某某因特殊情况不能使用现金，有一笔美元资金想寄给张某某保管，并让其保密。张某某觉得这是一件小事，便同意了。结果没过几天便收到了自称是北京海关工作人员打来的电话，通知她包裹有问题，已被截留，需要缴纳35000元清关手续费，才能处理这个问题。张某某告知对方，自己的钱都在卡里，只能转账，对方就发了个卡号让她通过手机银行转账，没想到在转账的时候提示转账限额，于是前往河口支行修改限额。掌握相关情况后，河口支行工作人员、河口派出所民警通过一个个典型的电信诈骗案例进行劝说，张某某才恍然醒悟，这是一个骗局，便连声感谢河口支行工作人员和河口派出所民警帮她守住了“血汗钱”，并致电96633客服热线，对河口支行所有工作人员进行表扬。

近年来，电信诈骗分子猖獗且手段花样繁多，万源农商银行根据监管部门和上级主管部门工作要求，扎实做好员工教育培训，悉心指导各支行抓实抓细防范电信网络诈骗、反洗钱、打击非法集资等金融知识的宣传普及工作，帮助金融消费者提高防范各种诈骗的意识和应急处置能力，有效避免了多起客户资金遭受损失的事件发生。万源农商银行将继续发挥银行在防范电信诈骗中的最后防线作用，千方百计保障客户资金安全，帮助老百姓守好“钱袋子”。

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