组织老年人办理银行卡 公司非法集资 中行员工成功堵截

本报讯 近日，中国银行达州分行辖属朝阳西路支行成功堵截一起非法集资公司组织老年人办理银行卡事件，避免了市民陷入“高息回报”陷阱，有效保障了市民资金安全。

当天中午，几名年过花甲的老年人到中行朝阳西路支行办理银行卡，该行员工在审核客户信息时发现客户神色紧张，便引起了警觉：按常理老年人习惯用存折，很少主动要求办理银行卡。该行员工询问客户开卡用途，老年人犹豫片刻，声称开卡是自己平时使用。但这些老年人家庭住址均在乡村，与中国银行的服务范围和目标客户群体不一致。在该行员工进一步详细询问中，另外两位一起前来办卡的老年市民还为他们解释开脱。

根据工作经验和职业敏感性，该行员工意识到这很有可能是不法分子有预谋、有组织地安排老年市民办理银行卡，进而实施非法活动的事件，便走出柜台向这些办卡的老年市民开展金融知识和反欺诈宣传，提醒他们提高警惕，不要轻易上当受骗。

几位老年人听了宣传，便窃窃私语起来。通过反复向几位老年人劝说，他们终于吐露实情：某投资公司承诺高息回报，指定他们办理中国银行银行卡。该行员工向几位老年人讲述了一些类似的非法集资诈骗案例，并上网搜索该公司相关信息后，他们才恍然大悟，打消了办卡想法。  （张渠）

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