涉案金额超9亿元！ 700余万条个人信息成“摇钱树”

近日，达州市公安局、开江县公安局联合河南、河北、安徽等地公安机关，摧毁了一条“服务”电信诈骗、网络赌博犯罪的黑灰产业链，案件涉及全国8个省市、数十个犯罪团伙和第三方、第四方支付平台，以及数千张电话卡、银行卡和700余万条公民个人信息，涉案金额超9亿元。

违规开卡情况频发

2020年7月19日，开江县公安局接联通公司报警，称日常监测中发现每日有大量开江籍居民异地开办手机卡，开卡人员年龄均为60岁以上的农村老年人，且未离开过本地，存在违规开卡嫌疑。

接警后，开江县公安局立即开展调查，发现有数名外地男子借推广社保生存认证APP为由，在当事人不知情的情况下，使用其个人身份信息开办异地手机卡。

小小的线索，引发多个谜团。这些外地男子是什么人？开办手机卡有何目的？背后究竟藏着哪些秘密？开江县公安局第一时间向达州市公安局汇报，市公安局迅速成立了以网安、刑侦、法制为成员单位的专案组，开展立案侦查工作。

黑灰产业链浮出水面

经查，2019年3月以来，上海某科技公司负责人耿某某、河南片区负责人杨某某、四川片区市场经理何某某、四川片区负责人唐某等人，利用与全国各地社保机构签订居民社保线下生存认证服务的便利，伺机前往农村地区非法采集居民身份证号码、照片、视频等个人信息。

在当事人不知情的情况下，该公司一方面将收集到的个人信息按每条0.5-6元的价格，贩卖给从事办理手机卡和注册第三方支付平台账号用于“跑分”（转账洗钱）的黑产犯罪团伙；另一方面自己组建团队直接非法办理手机卡，注册第三方支付平台账号，为赌博、洗钱团伙提供“跑分”服务，涉案金额超9亿元，非法获利137万元。

多地公安机关联合出击

数月来，达州市公安局、开江县公安局根据查获线索，多次前往各省市开展联合抓捕行动。

截至目前，该案已抓获涉嫌侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动、非法经营犯罪嫌疑人48名，涉案科技公司10余名员工、数百名地推人员及相关涉案人员被河南、河北、安徽、四川等地公安机关采取刑事强制措施，查获公民个人信息700余万条、第三方支付平台账号10000余个，串并电信诈骗案件100余件，缴获作案手机卡3000余张、手机200余部、电脑50余台、银行卡2000余张，扣押冻结涉案资金500余万元。

□达州日报社全媒体记者 任墨藻

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