广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会的公告

广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2018年5月25日召开2017年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2018年5月25日（星期五）上午10：00-12：00

（三）会议地点：广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司八楼会议室（崇左市城西路109号）

（四）会议出席对象:

1.截至2017年12月31日,在本行股东名册登记在册的股东（或其委托代理人）,每位股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书样式请致电会议联系人）。

2.本行董事、监事和高级管理人员3.大会见证律师

二、会议审议内容

1.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度董事会履职情况报告》。

2.审议《广西崇左桂南农村商业银行2017年度总体经营管理情况报告》。

3.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度监事会履职情况报告》。

4.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度董事会、高级管理人员履职的监督情况及内审工作开展情况报告》。

5.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算方案和2018年财务预算方案（草案）》。

6.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案（草案）》、《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2017年度股金分红方案》。

7.审议《广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司2018年发展规划》的议案。

8.审议《关于增补广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事的议案》。

9.审议关于聘请中天银会计师事务所为本行2017年外审机构的议案。

三、会议登记及报到时间

登记时间：2018年5月20日-5月24日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00；

报到时间：2018年5月25日（星期五）上午9:00-10:00。

四、会议联系人及方式联系人：梁建

电话：0771-7831605，传真：0771-7820295。

特此公告。

广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司

2018年5月19日

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