关于召开广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2020年5月12日（星期二）召开广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年5月12日（星期二），上午8：30开始签到，9：30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：龙州嘉信酒店嘉宴楼二楼会议室

地址：龙州县龙州镇同顾大道12号三、参会对象

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

四、会议审议事项

1.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告；

2.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年监事会监督工作报告；

3.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年经营管理工作报告；

4.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

5.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算报告；

6.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案；

7.广西龙州农村商业银行股份有限公司股权托管方案；

8.广西龙州农村商业银行股份有限公司三农服务工作情况报告；

9.广西龙州农村商业银行股份有限公司2020年发展计划；

10.关于修改《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

11.广西龙州农村商业银行2019年度关联交易管理制度执行情况报告；

12.广西龙州农村商业银行董事会关于发展战略的评估报告；

13.广西龙州农村商业银行2019年度内外部现场检查整改落实情况及问责的报告；

14.广西龙州农村商业银行2019年审计工作报告及2020年工作计划（草案）；

15.广西龙州农村商业银行信息披露制度；

16.关于第二届董事会董事卢可可辞职的议案；

17.关于第二届监事会监事黄立新辞职的议案；

18.关于第二届监事会监事农德丰辞职的议案；

19.补选第二届董事会独立董事；20.其他审议事项。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月12日上午8：30到达会场办理签到手续和参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

（一）请参会人员佩戴防护口罩并配合工作人员测量体温；

（二）会务联系人及联系电话联系人：黄素丹

联系电话：0771-8868788、15078829115

广西龙州农村商业银行股份有限公司

2020年4月20日

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