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关于召开广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

来源:左江日报 2020-04-20 10:13   https://www.yybnet.net/

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东:

根据《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经董事会研究,定于2020年5月12日(星期二)召开广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2020年5月12日(星期二),上午8:30开始签到,9:30正式开会,会期半天。

二、会议地点

地点:龙州嘉信酒店嘉宴楼二楼会议室

地址:龙州县龙州镇同顾大道12号三、参会对象

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

四、会议审议事项

1.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告;

2.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年监事会监督工作报告;

3.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年经营管理工作报告;

4.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告;

5.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算报告;

6.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案;

7.广西龙州农村商业银行股份有限公司股权托管方案;

8.广西龙州农村商业银行股份有限公司三农服务工作情况报告;

9.广西龙州农村商业银行股份有限公司2020年发展计划;

10.关于修改《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

11.广西龙州农村商业银行2019年度关联交易管理制度执行情况报告;

12.广西龙州农村商业银行董事会关于发展战略的评估报告;

13.广西龙州农村商业银行2019年度内外部现场检查整改落实情况及问责的报告;

14.广西龙州农村商业银行2019年审计工作报告及2020年工作计划(草案);

15.广西龙州农村商业银行信息披露制度;

16.关于第二届董事会董事卢可可辞职的议案;

17.关于第二届监事会监事黄立新辞职的议案;

18.关于第二届监事会监事农德丰辞职的议案;

19.补选第二届董事会独立董事;20.其他审议事项。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月12日上午8:30到达会场办理签到手续和参加会议:

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

(一)请参会人员佩戴防护口罩并配合工作人员测量体温;

(二)会务联系人及联系电话联系人:黄素丹

联系电话:0771-8868788、15078829115

广西龙州农村商业银行股份有限公司

2020年4月20日

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