关于召开广西龙州农村商业银行股份有限公司 2018年度股东大会的公告

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2019年5月15日（星期三）召开广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年5月15日（星期三），上午8:30开始签到，9:30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：广西龙州农村商业银行总行七楼会议室

地址：广西龙州县龙州镇独山路172号

三、参会对象

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

四、会议审议事项

1.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年经营管理情况报告

2.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告；

3.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告；

4.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

5.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年财务决算及2019年财务预算报告；

6.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案；

7.广西龙州农村商业银行股份有限公司2018年股金分红方案；

8.广西龙州农村商业银行股份有限公司三年（2019-2021）发展规划

9.广西龙州农村商业银行股份有限公司2019年发展计划；

10.关于修改《广西龙州农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

11.关于选举第二届董事、监事的议案；12.其他审议事项。五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年5月15日上午8：30到达会场办理签到手续和参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

会务联系人及联系电话联系人：黄素丹

联系电话：0771-8812397、15078829115

广西龙州农村商业银行股份有限公司

2019年5月11日

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