关于召开广西龙州农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议的通知

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东：

经广西龙州农村商业银行股份有限公司董事会研究，定于2018年5月18日召开广西龙州农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年5月18日（星期五），上午10:00开始签到，10:30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：广西崇左市龙州县龙州镇独山路172号（龙州农村商业银行七楼大会议室）。

三、参会对象

广西龙州农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

四、会议主要议程

（一）审议《广西龙州农村商业银行董事会2018年工作报告》；

（二）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司2017年财务决算及2018财务预算报告》；

（三）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司2017年股金分红方案》；

（四）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》；

（五）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司监事会2017年度监督工作报告》；

（六）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司监事会对全体董事、监事、高级管理人员2017年履职评价的报告》；

（七）审议《广西龙州农村商业银行股份有限公司关于2017年内外部现场检查发现问题整改落实情况及问责的报告（草案）》；

（八）审议《广西龙州农村商业银行2017年行业审计工作报告及2018年工作计划（草案）》；

（九）其他审议事项。五、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2018年5月18日上午10:00前到达会场办理签到手续和参加会议。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/代理人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

（二）联系地址：广西龙州县龙州镇独山路172号

邮政编码：532400

联系电话：0771―8812397

传真：0771―8812397

联系人：吕志高、黄素丹

特此公告

广西龙州农村商业银行股份有限公司董事会

2018年5月12日

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