关于召开广西扶绥农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议的公告

广西扶绥农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广西扶绥农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会研究决定，现定于2019年5月16日在本行召开广西扶绥农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年5月16日（星期四），上午9:30开始签到，10:00正式开会，会期半天。

二、会议地点

广西扶绥农村商业银行股份有限公司综合大楼八楼大会议室。

三、参会对象

1.广西扶绥农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

2.本公司董事、监事和高级管理人员3.本公司聘请的律师4.其他人员

四、会议审议提案

1.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

3.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年经营管理工作报告》。

4.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度董事履职情况的评价报告》。

5.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度监事履职情况的评价报告》。

6.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案。

7.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》。

8.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股金分红方案》。

9.审议关于聘请2019年度外部审计机构的提案。

10.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度综合发展计划》。

11.审议关于修改《广西扶绥农村商业银行股份有限公司章程》的提案。

12.需由股东大会审议通过的其他重大事项。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年5月16日上午9:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人(授权代表)须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

1.出席本次股东大会会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2.联系地址：广西崇左市扶绥县永宁路2-1号

邮政编码：532199

联系电话：0771-7531230传真：0771-7516706

联系人：蒙悟特此公告。广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会2019年4月24日

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