关于召开广西大新农村商业银行股份有限公司第七次股东大会的公告

广西大新农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广西大新农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2019年5月15日（星期三）召开广西大新农村商业银行股份有限公司第七次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年5月15日（星期三），上午8:30开始签到，9:30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：广西大新农村商业银行总行七楼会议室

地址：广西大新县桃城镇养利路131号

三、会议审议事项

1.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告；

2.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告；

3.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年董事会履职情况报告；

4.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年监事会履职情况报告；

5.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年高级管理人员履职情况报告；

6.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年经营管理工作报告；

7.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年度董事会、高级管理人员履职的监督情况及内审工作开展情况的报告；

8.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年财务决算及2019年财务预算报告；

9.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案；

10.广西大新农村商业银行股份有限公司2018年股金分红方案；

11.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年发展计划；

12.关于修改《广西大新农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

13.关于选举第二届董事、监事的议案；

14.其他审议事项。四、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年5月15日上午8：30到达会场办理签到手续和参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

会务联系人及联系电话联系人：农桂红

联系电话：0771-3622223、15977912869

广西大新农村商业银行股份有限公司

2019年5月6日

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