法网恢恢 1月19日记者获悉,近日池州警方通过缜密侦查,成功破获一起特大电信诈骗案,捣毁一日诈骗进账高达300余万的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。
2017年10月13日13时许,池州某公司会计余某收到“董事长”一封邮件,以查看公司人事信息为由,让余某将公司人员花名册发过去。余某不知有诈将花名册发过去后,很快就被拉入了由“董事长”建立的该公司“高管群”。进了群后,“董事长”称自己刚和广东一公司签订了合同,对方已打款67万元到池州公司账户上,询问余某有没有到账。余某回复未到账后,“董事长”发了一张资金转账的截图到群里,称可能银行系统还有个滞后性。
过了不久,“董事长”又在群里称,刚和广东公司签订的合同第四条对池州公司非常不利,让余某联系对方商榷修改,并发过来一个广东的号码。余某拨通电话后,对方称修改条款可以,但需先退回67万元保证金。余某和“董事长”汇报后,后者让其先行转账67万元给广东公司。余某转账67万元过去后,很快发现自己已被踢出该群,方知被骗,急忙报警。
池州市反电诈中心第一时间进行紧急止付,但因为报警人报警时间迟,仅止付9000元。民警先期开展资金流侦查,获取3张资金回笼卡及92张落地取款卡,并初步查明该团伙涉及新疆、江苏、浙江等多省市电信诈骗案件,仅2017年10月23日当天一天,涉案价值就高达300余万元。民警循线追踪至广西、新疆、浙江等地开展工作。
近日在广西警方的配合下,工作组将犯罪嫌疑人曾某、林某抓获,随后又抓获刘某、蒙某等嫌疑人。目前,曾某等10名犯罪嫌疑人已被池州警方带回审查。
记者李萌
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