斩断销售假烟的犯罪链条

一伙外地人从广东、福建等地，通过网络、物流将各种假烟中转到成都，而后向四川多个地市州销售。泸县公安局从一起例行检查中发现销售假烟线索，顺藤摸瓜，掐断了团伙二三级网络链条。

例行检查：发现大量假烟

猴年正月初二即2月9日，泸县烟草专卖局开展节日期间的市场例行检查，在泸县县城草街瑞利副食店内发现有假烟，工作人员当即对店内特别是库房进行了全面认真的检查，结果让他们颇为惊讶，一共查获13个牌子的403.8条疑似假烟，经烟草公司核价涉及金额74530元。随后将查获的云烟、玉溪、红塔山等10多个品种的疑似假烟送省烟草质量监督检测站，经鉴别检验结论为：全部系假冒注册商标的伪劣卷烟。

卷烟经营户阿碧，女，现年43岁，泸县福集镇小冲子村人，2014年3月开始在县城经营副食店。经过多次调查，泸县烟草专卖局发现阿碧所销售的假烟大多通过电话、短信等联系上家购得的，且数量相当大，认为阿碧已经涉嫌违法犯罪，于是将案件移送至泸县公安局网安部门，请求公安机关立案调查。泸县公安局网监大队经初查后确认情况属实，于2月15日对阿碧涉嫌销售伪劣产品立案侦查，案件侦办工作由此开始。

顺藤摸瓜：上家浮出水面

泸县公安局网监大队从烟草公司移交的材料入手，吃透案情，认真分析研究，然后口头传唤阿碧到公安机关接受讯问。阿碧在事实面前无法抵赖，沉默好一阵后交待了通过电话、微信、短信等方式与上家联系，多次购买10余个品种数百条假烟的犯罪事实，她多次向张姓男子的银行卡汇款3万余元。

办案民警顺着微信、银行交易明细、银行监控视频、物流收发货登记表等线索，开展大量细致而卓有成效的工作，很快查明了上家阿康、张金的身份信息，并围绕阿康、张金展开了大量工作，掌握了阿康以及合伙人阿萍汇款、取货、存储、销售等多条活动轨迹和社会关系、接触人员，为后期的侦查取证奠定了坚实基础。

阿康，男，44岁，湖北省恩施市白杨坪乡人，与妻子阿梅在泸县福集镇创业街320号经营鸿发烟酒门市。张金，男，46岁，福建省平和县安厚镇人。

4月23日，办案民警获悉阿康又有一批货到达泸县的线索后，专案组果断收网，一举将涉嫌销售伪劣产品的阿康、阿萍两人抓获归案，从阿康的门市查获尚未销售的假烟3个品种、共计125条，经烟草公司核价价值2万余元；从阿萍家中查获尚未销售的假烟5个品种、共计102条，经烟草公司核价价值2万余元。

公安机关查明，阿康从2015年11月至2016年4月期间，在明知是假烟的情况下，先后与张金、阿利（假名陈上辉）取得联系，以明显低于烟草公司的价格先后购买了软云、软玉、硬玉、硬中华、紫云、金塔1660余条、前后18次向张金、陈上辉、阿花三张农业银行卡打款14万余元，获利7万余元。

阿萍，女，42岁，泸县人。她从2016年3月至4月期间，伙同阿康采取共同出资、利益均摊的方式，合伙销售假烟，其间阿康负责向上家买货、打款、到物流公司取货，阿萍利用自己的家存放假烟，两人在合伙期间共购买415条、价值4.7万余元的假烟，其中阿萍获利2万余元。

与此同时，专案组通过多种手段突出了另一名重要犯罪嫌疑人陈上辉，陈上辉真名阿利，男，62岁，福建省平和县安厚镇人，年轻时当过兵当过辅警，40多岁因诈骗罪在昆明被判刑2年。

两上成都：捣窝点擒上家

4月25日，专案组将阿康的上家张金、阿利列入全国在逃人员登记库进行网上追逃。4月28日9时51分，达州市警务综合应用平台警报骤然响起：渠县渠江镇鸿浩商务宾馆有一名网上在逃人员张金入住。渠县公安局城南派出所立即出击，在宾馆205房间将张金抓获。张金落网的信息迅速反馈到泸县公安局，张金被押回泸县看守所关押。

公安机关查明：2015年上半年，张金、阿惠（在逃）两人从成都到泸县，在县城到处逛，到处找卖烟的门市，到处散发名片，到处联系销售批发香烟、茶叶等。2015年11月底至2016年2月期间，阿康通过名片上的电话与张金取得联系，张金以软云、软玉、硬玉（进价90元/条），硬中华（进价170元/条），紫云、金塔（进价60元/条）的价格先后卖给阿康290余条、价值2.5万余元的假烟。2015年10月至2016年1月期间，阿碧先后5次向张金的农业银行卡打款30900元，购买10余个品种的假烟400余条。

专案组获悉张金在成都的出租屋内藏匿了大量假烟后，立即组织民警在张金出租屋——成都市新都区大丰镇北延新居小区4幢17楼4号查获尚未销售的假烟15个品种1078条价值45万余元。

4月29日，专案组通过多种侦查手段发现犯罪嫌疑人阿利躲藏在成都金牛区金福苑小区的出租屋内。专案组民警快速出击，在五块石派出所的大力协助下，在金福苑小区2幢2单元8号的出租屋内将阿利抓获归案，搜查中发现销售假烟的账本，以及尚未销售的6个品种85.7条价值1万余元的假香烟，立即进行扣押。

经审查，2015年3月，犯罪嫌疑人阿利以假名“陈上辉”名义，窜到泸县县城烟草门市散发批发香烟的名片。2016年1月至4月期间，犯罪嫌疑人阿康通过电话与阿利取得联系，阿利以软云、软玉、硬玉（进价90元/条），硬中华（进价170元/条），紫云、金塔（进价60元/条）的价格先后卖给阿康1370余条12万余元的假烟。

至此，阿碧涉嫌销售伪劣产品罪案主要犯罪嫌疑人均到案，此案成功告破。

目前，张金、阿利被逮捕，阿康、阿萍取保候审，其他上线和涉案人员正在追捕中。

唯利是图：编织销售网络

阿康是湖北省恩施市白杨坪乡人，先后在广州和湖北打工，打工期间认识了重庆市永川区宝峰镇女青年阿梅并发展为恋人关系，后来回到永川结婚。2007年两人到泸县福集镇打工，2008年夫妻俩在福集开了家副食店，刚开始卖水果和衣服，2012年以来改卖烟酒等。

2015年上半年的一天，张金窜到阿康的门市联系销售香烟，说是高仿烟，私人烟厂生产的。阿康说不敢卖。张说：“没得事。烟仿得很好，不是老烟杆吃不出来。”张金当即拿了几支烟给他试抽，感觉不错，然后看了几种烟的价格，明显低于烟草公司的货，但他没有买答应考虑一下。过了一段时间，阿康通过名片上的电话联系张金，订了几种烟试销，先后订了2万元左右近200条假烟，但买烟的人说烟有问题，不好销，阿康就没有再找他订烟了。

这期间，一个自称陈上辉的老者来到阿康的副食店里，见店里没有其他顾客，对他说自己是卖高仿烟的，问他要不要买点试试。阿康不敢要，他留下名片走了。后来阿康发觉高仿烟的利润很大，便动了心思。12月的一天，阿康给陈上辉（真名阿利）打电话联系货源，不久陈上辉带了软玉等8条烟到门市来，说先卖后收钱，如果好卖就继续合作。过了一段时间，这些烟卖了出去，阿康感到高仿烟真的利润很高，以后多次给陈上辉打电话联系货源，先后购买了上十万元的假烟。这些假烟都是通过物流公司发的货，然后阿康自己去取的；这些假烟大多卖给那些做红白喜事的人家了。阿康还推销了30条经典红塔山给阿碧，阿碧当场付了2100元现金。

阿萍的女儿曾在阿康的副食店打暑假工卖水果，2016年春节前阿康周转困难向她借了1万元钱。2月中旬，阿康说他看上一间门市，让阿萍和他一起做生意。阿萍想到自己的处境，租房住还要供两个娃儿读书，又正与丈夫协商离婚，哪来钱投资，所以拒绝了他的好意。2月底，阿康又来找她，说他的门市要拆一间，想把烟放在她家里，她也可以卖给亲戚朋友，合伙一起做烟生意。阿康多次存放烟在她家里，她按阿康定的价联系亲戚朋友销售烟，从中获利不少。

2015年下半年一天晚上，张金窜到阿碧的副食店内，对她说从烟草公司拿烟赚不到几个钱，喊她跟他合作卖烟，价格肯定比烟草公司便宜，利润很大，一年找个十万八万不成问题，他的香烟也是可以扫二维码的，真的没问题。当时她很犹豫，他要了她的电话，留下一条软云烟，一条软玉溪走了。大概一个多星期，张金打电话给阿碧，问那两条烟卖没卖，有何反应？再次说他的烟百分之百是真的，要阿碧在他那里进烟。她考虑到卖出去的烟确实没有人找来，于是订了30条紫云烟。他说不要担心烟的质量，先卖下次来结账。几天后，张金打电话告诉阿碧烟到了快递公司，叫她去拿货。阿碧准备把这些烟卖给准备回家过年的亲戚。到了去年腊月，张金又给阿碧打来电话，问还需要啥子烟？她说拿点和谐玉溪等十多种340多条比较好销的烟。腊月28日上午，张金打电话告诉阿碧货已经到了，叫她暂时先付一部分货款。阿碧想到对方有诚信，于是中午在泸县邮政储蓄分两次给他打了7000元和9500元。下午3时就有人送货上门。阿碧先后5次购买假烟，向张金的银行卡汇款3万余元。

张金、阿利、阿惠及其同伙编织了多条从广东、福建等地通过网络、物流流入四川，再以成都为中转的向四川境内多个地市州销售假烟的链条，涉案人员众多，金额上百万元。这一团伙组织结构清晰，层级关系至少在三级以上，人员分工明确，推销、发展下线、销售、运输、储存、取款等环节均有专人负责。

目前，泸县公安机关正在扩大战果，力争彻底打掉这个犯罪网络销售假烟的团伙，维护烟草市场的正常秩序，维护社会经济秩序的正常健康发展。

（文中人员均系化名）李兵

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