全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案告破 成都警方抓获犯罪嫌疑人156名

通过期货交易软件平台，进行股指期货投资，不到半个月就亏损11万余元，这中间有什么猫腻？记者昨日从成都市公安局温江区分局获悉，警方日前成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，一举抓获犯罪团伙成员156人。

去年12月底，温江刑警大队接到受害人周某报警称：12月上旬，通过“期XX”期货交易软件平台，先后拿出28万余元进行股指期货投资，不到半个月亏损11万余元，交易明显异常。接警后，警方从该案入手，先后梳理出全市类似案件20余件，初查后认定该案系新型通讯网络诈骗案，且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。随后，警方历时5个月逐渐查明一个跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗团伙。今年6月1日10时，400余名警力在广州市、长沙市、海口市、成都市开展同步集中抓捕。行动共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中14名骨干成员无一漏网。

经查，去年7月，犯罪嫌疑人刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某乙付费定制了“期XX”平台用于电信诈骗。主要为两种手段对被害人实施“投资亏损”诈骗：一是实盘期货操作。由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易，从而收取高额手续费；二是模拟期货操作。投资人注入平台的资金并未进入期货市场，而仅是在平台内进行显示，同时由“投资顾问”诱导投资人反向购买，造成投资人资金“亏损”，而实际资金则被平台提供方截留。

经查，该犯罪集团共涉及“期XX”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台，主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品2类投资交易，均为我国境内不允许交易的投资渠道，具有极高的专业性，非专业人员对此类投资知识匮乏，属特种领域的高智商犯罪。该案中，犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区，以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。

14名骨干成员对其利用“期XX”等平台非法获利的犯罪事实供认不讳；其他涉案人员对其引诱投资人使用“期XX”等平台，逐级分成获利的犯罪事实供认不讳，案件还在侦查中。

成都晚报记者 李晨 图由警方提供

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