电商平台下的传销组织

本报记者王一多

“大家快点开看，这个项目好得很！”微信群有了新消息，成都双流居民李先生好奇地打开链接，投了点钱试试水。一个月后，李先生发现，该项目承诺的收益无法再提取，便以“非法吸收公众存款”的名义向派出所报了案。然而，这个让李先生上当的“买卖”，实际上是一个披着“分享经济”“电商平台”等多重马甲的传销组织。

8月23日，成都市公安局双流区分局通报了这起传销案件，仅仅1天时间，该局成功打掉了这一特大传销团伙，现场挡获50余名涉嫌传销人员，一举捣毁这个名为“正合道云集”的传销组织，7名主要犯罪嫌疑人已被检察机关批捕。

60%营业额拿来分红？

“咋回事？”“听说这个公司是搞传销的？”……今年5月24日，双流区菁华园小区内挤满了看热闹的人，50多人被民警从一座三层的独栋小楼里带出来，附近的群众议论纷纷。就在前一天下午，双流区公安分局刑事案件侦查大队收到线报，有人在菁华园内开公司，非法吸收公众存款。报案人是家住九江街道的李先生。

李先生告诉民警，自己一个月前通过微信群了解到“正合道云集”这个电商项目，据介绍是个卖东西的APP，缴纳200元就可以成为会员。会员可以在上面卖米、油等日用品和一些珠宝，开发这个项目的公司承诺，将每天营业额的60%用来给会员分红。同时，会员把这个项目分享给其他人，也可以获得奖励。于是，李先生入了会，还把这个项目转发到了自己的其他微信群。“刚开始收益不错，也能提出来，可一个月后系统就一直提示提取失败。”李先生向民警讲述，自己其实没多久就觉得不太对劲，因为APP上的东西贵得离谱，基本上靠分享项目让他人入会获得奖励，但是一直有收益就没多想，谁知道这才一个月就提不出钱来了，于是马上报了警。接到线报后，双流区公安分局刑侦大队便安排民警，着便装去“正合道云集”公司前台咨询，了解该公司的运营内容和模式。调查显示，该公司实际上是一个传销组织，刑侦大队立即成立专案组，于5月24日上午抓获了部分涉案人员。

涉案人员超5000人

经过连夜审讯，专案组突出了以熊某为首的19名传销组织骨干成员。经查，从今年4月1日开始，该传销组织以一款名为“正合道云集”的虚拟电商平台产品，在线上线下以口口相传、人拉人的方式发展会员，并让会员诱骗其他群众参与传销活动。目前，已查实的涉案人员5000余人，涉案金额初步计算已达上千万。

由于该公司APP已无法打开，民警向记者展示了会员账户的截图，上面清楚地显示着该会员的余额、积分、购物券金额以及分享成功的人员信息。“看起来是不是很复杂？他们这么做，就是要让群众觉得好像很专业。”办案民警介绍，APP注册需要填写姓名、电话和推荐人三项信息才能成功，而只有消费200元以上才能激活账户成为会员，其实就是会员费，不管你消不消费，充200元钱买张购物券就可以。

办案民警说，调查显示，购买最多的会员在上面花了30余万元。而所谓的分享给他人实际上是发展下线，所得的奖励按积分发给会员，积分可按1:1的比例兑换成现金变成账户余额，可以继续购买购物券也可以提现，但提现则要收取10%的手续费。

最多层级者已达14级

据警方查实，该传销组织全称为“成都正合道云集电子商务有限公司”，今年5月10日才在双流区工商局注册，在菁华园小区内租用了一个三层独栋小楼，办公区域面积达几千平米，一楼为接待大厅，二楼是咨询洽谈室，三楼是公司管理层和财务人员的办公室。

5月24日，警方开展抓捕行动的当天，该公司正在举办一场回馈会员的抽奖活动，最大的奖品为一辆价值10万元的小汽车。“我们遇到了‘好时候\’，一次就带回来了50多名涉嫌传销人员。”办案民警还透露，被批捕的7名主要嫌疑人中，有一名男子还有传销犯罪前科，几年前在山东作为组织传销的从犯曾被判处缓刑，目前还在刑期中。而此案中为该公司提供组织构架方案的正是这名男子。

为了避免被人认为是传销，该传销组织只设立了三个层级，也就是说，发展的下线中，第一个层级的购物券金额会员可以提3%，第二个层级可提3.6%，第三个层级可提12%，第四层级开始不再获得奖励。办案民警捣毁该团伙时发现，发展层级最多的成员为14级。

目前，警方冻结了110余万元涉案赃款，并将继续进行后台数据梳理，对该案涉及的人员、资金数额及资金流向进行司法审计，对案件进一步深挖。

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