成都新高技术产业发展股份有限公司公告

经公司董事会研究决定召开（2016）第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间：2016年4月25日10时

二、会议地点：成都郫县梦桐泉原生态文化休闲庄园

三、会议内容：

审议关于更换公司董事的议案

四、股权确认：

股权确认截止日期为：2016年4月22日

拟参加本公司（2016）第一次临时股东大会的个人股东，凭本人身份证（原件、复印件）和托管卡（在成都托管中心托管）。法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，于2016年4月22日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00止，在成都市玉林北路3号东福大厦18楼进行股权确认登记。须经股权确认登记的股东才能参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。

特此公告

成都新高技术产业发展股份有限公司董事会办公室

2016年4月7日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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