成都万贯（集团）置业股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的公告

经成都万贯（集团）置业股份有限公司（以下简称：公司）董事会研究决定，现将公司2014年度股东大会会议有关事项公告如下：

一、召开时间：2015年8月28日，上午10：00签到。

二、会议地点：郫县太清路印象泰和园。

三、会议审议事项：

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《2014年度监事会工作报告》；

3、《公司2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案》；

4、《2014年度回馈股东方案》；

5、《公司转让所持四川雅安万贯碧峰峡有限公司60%以上股权的议案》。

四、出席人员：公司股东、公司董事、监事；公司高级管理人员列席会议。

五、出席办法：

1、法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议，法定代表人出席的，应持股权凭证、法定代表人身份证明及本人身份证明；委托代理人出席的，还应持有由法定代表人签署的授权委托书。

2、个人股东持股权凭证及本人身份证明；委托代理人出席的，还应持有授权委托书。

联系电话：028-87629775

成都万贯（集团）置业股份有限公司

董事会

2015年8月8日

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